Alex Mashinsky, đồng sáng lập của Celsius Network, đã nhận tội trong các cáo buộc gian lận liên quan đến sự tham gia của ông trong sự sụp đổ của công ty cho vay tiền điện tử này. Quyết định này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong các thủ tục pháp lý đang diễn ra liên quan đến hậu quả rộng hơn của mùa đông tiền điện tử năm 2022.
CEO Celsius nhận tội thao túng giá trị thị trường của CEL
Cựu CEO Celsius bị cáo buộc thao túng giá của token CEL của mạng lưới để thu hút nhà đầu tư trong khi cá nhân thu lợi 42 triệu đô la.
Theo các báo cáo của Bloomberg, Mashinsky xác nhận ý định nhận tội với hai cáo buộc: gian lận hàng hóa và một kế hoạch nhằm thổi phồng giá trị của CEL tại một phiên tòa ở Manhattan vào thứ Ba. Cáo buộc nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến bản án tối đa 20 năm tù.
Sự phá sản của Celsius là một trong những cảnh báo sớm nhất về mùa đông tiền điện tử, một sự suy giảm đã xóa sổ hàng tỷ giá trị thị trường. Sự sụp đổ của Celsius xảy ra sau một loạt các thất bại nổi bật, bao gồm sự sụp đổ của FTX dưới tay Sam Bankman-Fried.
“Alex Mashinsky, cựu CEO của Celsius, vừa nhận 30 năm tù. Tôi đã gọi ông ta là một kẻ gian lận trong nhiều năm—ông ta thậm chí đã chặn tôi và cố gắng kiện tôi hai lần. Celsius là một kế hoạch Ponzi rõ ràng,” nhà phân tích tài chính Jacob King đã viết trên X (trước đây là Twitter).
Trong khi đó, cố vấn pháp lý cũ của Mashinsky, Roni Cohen-Pavon, đã nhận tội và đồng ý hợp tác với các cơ quan chức năng. Bằng cách thay đổi lời khai của mình, Mashinsky tránh được một phiên tòa dự kiến vào tháng Giêng. Quyết định này có thể dẫn đến một bản án nhẹ hơn so với một bản án của bồi thẩm đoàn.
Vào đầu tháng 11, một thẩm phán liên bang đã từ chối yêu cầu của CEO Celsius bác bỏ các cáo buộc gian lận liên quan đến thao túng thị trường token CEL. Tòa án đã phán quyết rằng các cáo buộc theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và Đạo luật Chứng khoán có thể tiến hành độc lập, củng cố vụ án chống lại ông.
Các công tố viên cáo buộc Mashinsky đã lừa dối khách hàng của Celsius trong nhiều năm và tổ chức các giao dịch thao túng để thổi phồng giá CEL. Các nhà điều tra cho rằng công ty đã chi hàng trăm triệu cho việc mua CEL, thường sử dụng tiền gửi của khách hàng mà không tiết lộ.
Cohen-Pavon được cho là đã quản lý những giao dịch này dưới sự chỉ đạo của Mashinsky.
“Các công tố viên cho biết Mashinsky đã nói ngọt với khách hàng trong khi Celsius đang cháy, thổi phồng giá trị của token CEL, và bỏ túi 42 triệu đô la trước khi sụp đổ. Đến tháng 7 năm 2022, Celsius đã phá sản, nộp đơn xin bảo hộ phá sản và đóng băng 4,7 tỷ đô la tài sản của khách hàng,” Mario Nawfal đã viết trên X.
Nỗ lực đang diễn ra để hoàn trả cho các chủ nợ
Tuần trước, Celsius thông báo rằng các chủ nợ của họ sẽ nhận được 127 triệu đô la trong các khoản thanh toán bằng Bitcoin hoặc USD. Ngoài ra, Celsius đã đệ đơn kiện Tether, yêu cầu lấy lại hơn 2 tỷ đô la trong tài sản thế chấp Bitcoin, cáo buộc lạm dụng quỹ.
Đầu năm nay, Celsius đã giải quyết một vụ kiện với CEO KeyFi, Jason Stone, người đã cáo buộc công ty này điều hành một kế hoạch giống như Ponzi và trình bày sai về các thực tiễn quản lý rủi ro của mình. Vụ việc dựa trên vai trò của KeyFi trong việc quản lý các khoản đầu tư của Celsius từ 2020 đến 2021 theo một biên bản ghi nhớ.
Tổng thể, việc Alex Mashinsky nhận tội đại diện cho một khoảnh khắc then chốt trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm truy cứu trách nhiệm các giám đốc cho những thất bại đã làm mất ổn định thị trường tiền điện tử.
