Coinspeaker Campuchia chặn các trang web tiền điện tử lớn trong bối cảnh tội phạm mạng gia tăng và thách thức về quy định
Cơ quan quản lý viễn thông Campuchia (TRC) gần đây đã ban hành chỉ thị chặn 102 trang web, bao gồm 16 nền tảng giao dịch tiền điện tử như Binance và Coinbase. Động thái này được thúc đẩy bởi việc họ không được Cơ quan quản lý chứng khoán và giao dịch Campuchia (SERC) cấp phép. Mặc dù các trang web hiện không thể truy cập được trong Campuchia, nhưng các ứng dụng di động của họ vẫn hoạt động.
Theo các báo cáo địa phương, chiến dịch trấn áp chủ yếu nhắm vào các nền tảng liên quan đến cờ bạc trực tuyến, tuy nhiên việc đưa các sàn giao dịch tiền điện tử được công nhận trên toàn cầu vào cuộc đã khiến nhiều người trong ngành ngạc nhiên.
Campuchia đã có lập trường thận trọng về tiền điện tử, với chỉ hai thực thể hiện được phép hoạt động theo chương trình FinTech Regulatory Sandbox của SERC. Ngay cả những nền tảng được cấp phép này cũng phải đối mặt với một số hạn chế. Ví dụ, họ không thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tài sản kỹ thuật số lấy tiền pháp định, bao gồm cả riel Campuchia và đô la Mỹ.
Lừa đảo tiền điện tử gia tăng ở Campuchia
Các biện pháp quản lý tiền điện tử của Campuchia được đưa ra trong bối cảnh quốc tế ngày càng giám sát chặt chẽ vai trò của nước này như một trung tâm tội phạm mạng và lừa đảo tiền điện tử. Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm đã đánh dấu quốc gia này là điểm nóng của các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và giao dịch web đen được tạo điều kiện thông qua tiền điện tử. Các tổ chức tội phạm, thường liên kết với các mạng lưới cờ bạc và lừa đảo của Trung Quốc, đã buôn bán khoảng 30.000 cá nhân đến Campuchia và nước láng giềng Myanmar.
Những nạn nhân này bị ép buộc tạo hồ sơ trực tuyến giả mạo và dàn dựng các vụ lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả các chương trình tiền điện tử gian lận tinh vi. Họ thường hoạt động dưới sự ép buộc nghiêm trọng, chịu đựng cả sự ngược đãi về thể chất và tâm lý. Nhiều hoạt động bất hợp pháp này có nguồn gốc từ Sihanoukville, một thành phố khét tiếng vì có liên quan đến các hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Đáng chú ý, Campuchia đã cấm các hoạt động cờ bạc như vậy vào năm 2020 sau áp lực dữ dội từ Bắc Kinh.
Một báo cáo của Chainalysis đã nhấn mạnh thêm vấn đề này, tiết lộ hơn 49 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử liên quan đến Huione Guarantee, một công ty lớn trong tập đoàn Huione Group của Campuchia. Những hoạt động như vậy đã làm gia tăng áp lực toàn cầu đối với Campuchia nhằm cải thiện khuôn khổ pháp lý và thực thi của mình.
Biến động thị trường giữa cuộc đàn áp
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đã có lập trường thận trọng về tiền điện tử, cấm giao dịch theo tổ chức và liên tục đưa ra cảnh báo về gian lận liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, NBC đang tìm hiểu về việc phát triển Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC). Điều này báo hiệu sự quan tâm đến việc sử dụng công nghệ blockchain cho các sáng kiến tài chính do nhà nước hậu thuẫn.
Bất chấp sự đàn áp gần đây của chính phủ đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa, Campuchia vẫn là một nhân tố đáng chú ý trong bối cảnh tiền mã hóa toàn cầu. Nước này được xếp hạng trong số 20 quốc gia hàng đầu về mức sử dụng tiền mã hóa bán lẻ bình quân đầu người. Theo một số báo cáo, 70% giao dịch tiền mã hóa trong nước được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tập trung.
Trong khi những nỗ lực của Campuchia nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp và khôi phục danh tiếng của mình, những người chỉ trích cho rằng các biện pháp này thường không giải quyết được bản chất phi tập trung và không biên giới của tiền điện tử. Quốc gia này cần cân bằng giữa việc trấn áp tội phạm mạng và thúc đẩy hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số hợp pháp.
Kế tiếp
Campuchia chặn các trang web tiền điện tử lớn trong bối cảnh tội phạm mạng gia tăng và thách thức về quy định
