Logic cơ bản đằng sau việc nhận tiền gian lận điện tử từ việc bán U trên sàn giao dịch là gì? (Thu thập để tránh dẫm phải hố)

Hôm nay tôi muốn nói chuyện với bạn về lý do tại sao thẻ của bạn bị đóng băng trên sàn giao dịch, vòng khép kín của các nguồn quỹ của họ là gì và làm thế nào số tiền từ các vụ lừa đảo của Qannong lại vào được một trong các tài khoản bán lẻ của bạn.

Quỹ lừa đảo điện tử Jingliao (Jingliao) là gì?

Nghĩa là, các băng nhóm lừa đảo viễn thông thêm bạn bè của nạn nhân vào các nền tảng hẹn hò, hẹn hò mù quáng và thương mại điện tử khác nhau, tiến hành lừa đảo dưới danh nghĩa yêu đương và xúi giục nạn nhân thực hiện nhiều khoản đầu tư khác nhau, thường được gọi là lừa đảo giết lợn.

Theo thống kê, nhiều nạn nhân trong tình huống này muốn giữ thể diện. Nhiều người sau khi bị lừa sẽ không gọi cảnh sát nên gọi là tán gẫu. Hành vi này còn gọi là tán gẫu.

Những nạn nhân này và các nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực tiền ảo liên quan đến nhau như thế nào? Hãy để tôi từ từ giải thích, đừng nghĩ rằng tiền ảo bạn bán trên sàn giao dịch mà không bị đóng băng thẻ là an toàn, phần lớn đều là loại tiền này.

Những Kawa này, phần lớn đến từ nông thôn, không có kỹ năng nghề nghiệp, việc ăn uống đã khó khăn, tìm nhà cung cấp thẻ (kẻ làm thẻ) làm việc bán thời gian, một thẻ 2000-3000 nhân dân tệ dùng trong một ngày, vô điều kiện phối hợp với nhà cung cấp thẻ, bao ăn ở, Kawa không biết nhà cung cấp thẻ và cũng chưa từng gặp mặt.

Người điều hành xuất hiện: kết nối trực tuyến với nhà cung cấp thẻ, nhà cung cấp điều khiển từ xa kết nối Kawa và người điều hành gặp mặt trực tiếp để kiểm tra hạn mức và trạng thái thẻ ngân hàng, cũng như đăng ký sàn giao dịch tiền ảo. Người điều hành đưa cho nhà cung cấp khoảng 8500 nhân dân tệ, nhà cung cấp đưa cho Kawa từ 2000-3000, lợi nhuận giữa họ tự giữ.

Tịch thu điện thoại và thẻ ngân hàng của Kawa.

Cấu hình nhân sự: 4 bảo vệ, một tài xế, một điều hành và một bảo vệ kiểm soát 2 Kawa.

Nhà cung cấp (kẻ lừa đảo qua mạng): Sau khi người điều hành kiểm tra thẻ không vấn đề gì, họ trực tiếp chuyển tiền lừa đảo vào tài khoản Kawa, người điều hành bắt đầu đi mua U trên một sàn giao dịch nào đó, tìm những người bán không xác minh hoặc thanh toán qua bên thứ ba, lập tức chuyển tiền cho nhà cung cấp tiền ảo, đây cũng có thể là nhà cung cấp tiền ảo hợp tác, sau đó chuyển U lại cho nhà cung cấp.

Mức hoàn trả ở đây là 10-15%, tức là 1 triệu, người điều hành sẽ có 100 ngàn lợi nhuận, sau đó trừ đi chi phí cho nhà cung cấp thẻ, lương bảo vệ, và chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Chỉ cần bạn có đủ thẻ, tiền của nhà cung cấp sẽ như dòng nước chảy vào tài khoản của Kawa.

Ngoài ra còn có việc phối hợp với nhà cung cấp tiền ảo offline, nhà cung cấp tiền ảo nhận tiền mặt, Kawa đến rút tiền giao cho nhà cung cấp tiền ảo, tất nhiên giữa đó có nhiều quy trình (99% nhà cung cấp tiền ảo ngoài sàn đều rửa tiền theo cách này).

Bạn đã nhìn rõ chưa? Tại sao bạn là một nhà đầu tư cá nhân lại bị đóng băng thẻ, và có mối liên hệ gì với nhóm tội phạm này?

Kênh trung gian chính là sàn giao dịch nhà cung cấp tiền ảo, 80% tiền của nhà cung cấp tiền ảo trên sàn là loại tiền này, những người nói rằng tiền an toàn, chỉ là nạn nhân chưa báo cảnh sát mà thôi.

Nhà cung cấp tiền ảo nhận được loại tiền này, sau đó đặt lệnh nhận U, lúc này bạn là một nhà đầu tư cá nhân bán tiền ảo, nhà cung cấp tiền ảo sẽ chuyển tiền cho bạn, bạn đừng nghĩ rằng xác suất nhận được số tiền này là rất nhỏ, mà là toàn bộ quỹ giao dịch của sàn là loại tiền này, bạn làm thế nào để tránh được?

Sàn giao dịch lớn như vậy, tại sao không dám mở một khu vực giao dịch đóng băng không có lý do bồi thường? Bởi vì chỉ cần mở khu vực này, có thể thực sự giao dịch bằng không, người dùng sẽ chạy mất.

Tại sao những Kawa đó lại bán thẻ ngân hàng của mình chỉ vì 2000 nhân dân tệ để phối hợp với người điều hành rửa tiền?

Bởi vì Kawa là chuỗi thức ăn thấp nhất, một khi xảy ra sự cố sẽ bị ép trước tiên, và chắc chắn sẽ bị ép, điều đó có nghĩa là ngay cả việc ăn cơm cũng không thể, nghèo không sợ nhưng lại sợ bị ép, đó chính là tâm lý của họ.

Loại thứ hai là sự phản kháng từ tầng lớp thấp, một Kawa chỉ có thể sử dụng một ngày, sử dụng xong sẽ bị vứt bỏ, họ cũng biết số phận của mình, sau đó bị ép buộc dẫn đi.

Vì vậy, lượng tiêu thụ rất lớn, vì vậy họ đã có một cơ chế, kéo một người sẽ nhận được 500 nhân dân tệ thưởng, chính là tự kêu gọi những người bạn xung quanh tham gia vào việc này.

Họ hàng ngày nhìn thấy người điều hành ăn uống thịnh soạn, trong khi bản thân lại không mua nổi một chiếc điện thoại, tâm lý trở nên mất cân bằng, vì vậy khi no đủ sẽ suy nghĩ cách phản kháng.

Vì vậy, họ nhóm lại và chạy đơn.

Làm sao để chạy trốn? Khi nhà cung cấp chuyển vào tài khoản Kawa hàng trăm triệu, người điều hành đi mua U, trong đó có sự chênh lệch thời gian, người điều hành không chắc chắn có thể mua ngay lập tức, vì vậy Kawa trong lúc đó sẽ không ngừng tìm cách chạy trốn và sau đó đến ngân hàng để báo mất tài khoản.

Thì đã có một tình huống đấu trí đấu dũng, đôi khi người điều hành không kịp mua U, bảo vệ phải canh chừng những người này không chạy trốn, ngay cả khi ngủ cũng ôm theo Kawa, điện thoại của họ bị tịch thu, ban đêm không thể ngủ, chỉ có thể mở mắt nhìn, trong khi bảo vệ thì cần phải ngủ, vì vậy chỉ có thể ôm Kawa mà ngủ, một khi lơ là, Kawa chạy mất sẽ không còn tìm lại được nữa.

Sau đó, phương pháp đối phó của họ là lái vài chiếc xe tải nhỏ, vào núi hoang đêm, Kawa dù có chạy trốn cũng không thể ra khỏi núi.

Trong núi, Kawa không thể chạy trốn, vì vậy họ đã chuẩn bị nước ớt, khi nhận được tiền từ nhà cung cấp chuyển vào tài khoản, lập tức vài người phun vào mặt bảo vệ, sau đó chia nhau chạy trốn.

Chạy trốn một người thì ăn thịt.

Đây là một thế giới cực kỳ vô nhân tính, mỗi người đều rất hiểm ác, Kawa là điểm thấp nhất trong chuỗi thức ăn, họ hoàn toàn không còn nhân tính, vì vấn đề trước mắt là sinh tồn, họ cũng biết rằng sau nửa tháng chắc chắn sẽ bị bắt, nhưng còn cách nào khác?

Giống như những năm đói kém, rõ ràng biết rằng ăn đất Quán Âm sẽ chết, nhưng họ vẫn ăn, những kẻ dũng cảm thì bắt đầu phản kháng, Kawa cũng vậy.

Những người có tâm lý vững vàng, khi bị ép buộc, sẽ nói với chú mình rằng mình vì rút tiền từ cờ bạc trực tuyến mà tiền vào tài khoản, hoặc vay tiền để rửa tiền ra vào, những người chịu được không quá 5%, tôi đã thấy những người vào 5 lần mà không bị truy cứu, họ ra ngoài lại tiếp tục làm việc rửa tiền.

Vì vậy, tại sao năm đó bạn nhận được tiền bẩn lại bảo chú mình là vay tiền rửa tiền, chú mình sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm, đánh bạn cũng chỉ là nhẹ.

Tôi viết đều là những gì đã thấy trong xã hội thực tế nhất, những thứ này đều là hàng khô mà toàn bộ internet không có, bạn là một nhà đầu tư cá nhân đi bán U trên sàn giao dịch, thực chất là tham gia vào toàn bộ thế giới này, tất nhiên, bạn là người gánh vác, dù sao bạn cũng cần giữ thể diện, bạn là người nghiêm túc, thẻ của bạn là thẻ lương, thẻ vay mua nhà, bạn cần phải mở thẻ để tiếp tục sống, còn đối thủ của bạn, họ là những kẻ liều lĩnh, đóng băng thẻ? Không có gì quan trọng.

Chỉ có bạn mới có thể gánh vác, bạn phải trả tiền cho toàn bộ vụ lừa đảo qua mạng.

Biết được những điều này, bạn mới hiểu tại sao bạn lại bị đóng băng thẻ.

Không chỉ kiểm tra dòng tiền của nhà cung cấp tiền ảo là đủ;

Không chỉ nhìn vào thời gian đăng ký của nhà cung cấp tiền ảo;

Không chỉ nhìn vào tỷ lệ thành công của giao dịch từ các nhà cung cấp tiền ảo;

Những gì bạn thấy đều là những lời nói vô nghĩa mà những blogger nửa vời chỉ cho bạn.

Những người phê phán tôi, nói rằng họ đã bán ra vài lần mà không bị đóng băng thẻ.

Tương đương với việc bạn đang cầm đuốc an toàn đi qua một kho thuốc nổ, tôi vẫn nghĩ bạn là một kẻ ngốc.

Chúc bạn sớm phát tài, tìm tôi để rút tiền 🤪