Vụ án một: 张三 mở phòng làm việc OTC, bán tiền cho trung gian đổi tiền, bị kết tội “chủ mưu tội kinh doanh bất hợp pháp”.

张三 là một người trong giới tiền điện tử, vài năm trước đã từng làm kinh doanh OTC tiền ảo, vì thẻ ngân hàng nhận tiền liên quan đến lừa đảo nên đã dừng lại. Sau đó, 张三 lại có ý tưởng bắt đầu làm lại kinh doanh OTC, lần này 张三 mở một phòng làm việc và tuyển dụng một vài người để giúp mình giao dịch trên sàn giao dịch. Lần này, 为了 tránh nhận tiền bất hợp pháp, 在开工作室之初, 张三 đã quyết định hợp tác với một vài trung gian đổi tiền, anh nghĩ rằng số tiền nhận được là của sinh viên nước ngoài đổi tiền, không phải tiền từ lừa đảo điện tử, đánh bạc, v.v. thì sẽ không có vấn đề gì. Mô hình là như thế này: 张三 thu mua USDT trên thị trường sau đó bán USDT cho trung gian đổi tiền. Trung gian đổi tiền chuyển tiền nhân dân tệ cho 张三, hoặc để khách hàng có nhu cầu đổi tiền chuyển tiền nhân dân tệ cho 张三; sau đó, họ đổi tiền ở những sàn giao dịch tiền ảo hợp pháp ở nước ngoài thành ngoại tệ và chuyển vào tài khoản nước ngoài mà khách hàng cung cấp. Sau đó, việc đổi tiền đã bị phát hiện, vì 张三 trong quá trình bị thẩm vấn đã thừa nhận rằng lần này làm kinh doanh OTC chủ yếu là để hợp tác với trung gian đổi tiền, do đó, anh bị truy cứu trách nhiệm với tội “chủ mưu tội phạm kinh doanh bất hợp pháp”.

Vụ án hai: 李四 bán tiền cho trung gian đổi tiền, bị kết tội “đồng phạm tội kinh doanh bất hợp pháp”, án phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.

李四 cũng giống như 张三, cũng là một thương nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh OTC tiền ảo, chủ yếu kiếm lợi nhuận bằng cách mua thấp bán cao USDT. Trong quá trình 李四 tham gia kinh doanh OTC, có một vài trung gian đổi tiền ở Nhật Bản chỉ thị cho những khách hàng có nhu cầu đổi tiền chuyển tiền nhân dân tệ cho 李四, 李四 sẽ chuyển USDT tương ứng cho trung gian đổi tiền, sau đó trung gian đổi tiền sẽ thông qua một sàn giao dịch tiền ảo nào đó ở Nhật Bản để đổi USDT sang các loại tiền ảo khác, chuyển đổi thành yên Nhật, hoặc trực tiếp chuyển USDT cho yên Nhật, và chuyển cho khách hàng, từ đó đạt được mục đích “đổi tiền bất hợp pháp”, hành vi của trung gian đổi tiền đã bị cơ quan điều tra xác định là vi phạm tội kinh doanh bất hợp pháp, còn 李四 thì do bị xác định là đồng phạm trong tội kinh doanh bất hợp pháp, đã bị cơ quan điều tra tạm giam hình sự và bị Viện kiểm sát phê chuẩn bắt giữ. 李四 trong quá trình bị thẩm vấn vẫn không thừa nhận mình “biết rõ” về việc đổi tiền bất hợp pháp, nhưng theo một câu trong bản ghi chát của 李四 “gần đây sinh viên bắt đầu học, lượng cần rất lớn”, cơ quan điều tra phán đoán 李四 rõ ràng biết rằng bán tiền cho đối phương là để đổi tiền, cuối cùng, 李四 bị tòa án xác định là đồng phạm tội kinh doanh bất hợp pháp, bị tuyên án ba năm tù giam, án treo ba năm.

Có thể thấy, mô hình của vụ án 张三 và vụ án 李四 thực sự gần như giống hệt nhau, đều là các thương nhân OTC bán tiền ảo cho trung gian đổi tiền, trung gian đổi tiền lại đổi tiền ảo thành ngoại tệ. Nhưng, tội phạm chủ mưu và đồng phạm trong tội kinh doanh bất hợp pháp, mức độ xử phạt là hoàn toàn khác nhau! Nguyên nhân gây ra sự khác biệt lớn trong kết quả của hai vụ án này rất có thể là do sự khác biệt trong lời khai của các bên liên quan!

Theo dõi tôi! Nhận thêm thông tin về tiền điện tử nhé!#内容挖矿 $ETH