CoinVoice mới đây đã biết rằng Tòa án Trung ương Seoul, Hàn Quốc đã quyết định hủy bỏ khoản phạt 19,942 tỷ won (khoảng 1,42 triệu USD) mà Cơ quan Phân tích Tình báo Tài chính (FIU) áp đặt đối với sàn giao dịch tài sản ảo Hanbitco vì vi phạm KYC. Tòa án cho rằng FIU đã không cung cấp bằng chứng chứng minh rằng 197 khách hàng đủ điều kiện cho 'các điều kiện gia tăng' theo Luật thông tin giao dịch tài chính đặc biệt, và cũng không tiến hành điều tra liên quan. 'Các điều kiện gia tăng' đề cập đến việc khách hàng có danh tính không rõ ràng, có thể liên quan đến việc che giấu danh tính của chủ sở hữu thực, rửa tiền hoặc có nguy cơ tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
Quyết định này có thể ảnh hưởng đến việc FIU xem xét các vi phạm KYC của các sàn giao dịch khác, bao gồm cuộc điều tra về 700.000 vi phạm gần đây đối với Upbit. [Liên kết gốc]