Thật là buồn, khi nào mới cho phép giao dịch tiền ảo đây?

Tại Trung Quốc, tỉnh Cam Túc "U thương" vì giao dịch liên quan đến sản xuất đen và xám USDT, đã bị kết án tội tiếp tay và thu hồi tài sản bất hợp pháp!
Theo tài khoản chính thức của Tòa án Nhân dân Trung cấp Kim Xương, gần đây, Tòa án Nhân dân vĩnh cửu tỉnh Cam Túc đã phán quyết hai vụ án liên quan đến tội phạm lừa đảo điện tử, đối với mười bị cáo đã bị kết án từ mười tháng đến một năm tù giam, thực tế thu hồi tài sản bất hợp pháp hơn 1,19 triệu nhân dân tệ.

Báo cáo cho biết, kể từ năm 2022, một người tên là Thẩm đã thực hiện hành vi kiếm lợi bất hợp pháp, huy động vốn mua máy tính, thẻ IoT và các thiết bị khác, lôi kéo Lý và Trần cùng bốn người khác tham gia, rồi tuyển dụng hơn mười người khác lần lượt thuê nhà ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy để thành lập một studio giao dịch USDT (Tether), và thông qua phần mềm Telegram thành lập nhóm giao dịch ngoài luật, thu mua với giá thấp và bán ra để kiếm lợi.

Trong thời gian đó, năm người đã nhiều lần liều lĩnh, biết rõ rằng nguồn U coin nhận được đến từ đánh bạc trực tuyến, lừa đảo điện tử và các sản phẩm xám đen, vẫn giúp các tội phạm lừa đảo điện tử thực hiện thanh toán giữa Tether và nhân dân tệ với tỷ giá cao. Đồng thời, Thẩm còn liên lạc với các nhà giao dịch tiền tệ hạ nguồn như Lý theo phương thức thanh toán do các tội phạm ở thượng nguồn chỉ định, thông qua Alipay, WeChat chuyển khoản, gửi tiền mặt để thanh toán.

Tính đến thời điểm vụ án xảy ra, các bị cáo liên quan đã thu lợi hơn 880.000 nhân dân tệ, trong đó có hơn 10 nạn nhân cư trú tại trấn Thành Quan, huyện Vĩnh Tường, trong quá trình tham gia đầu tư tiền ảo và lừa đảo trực tuyến đã bị lừa mất hơn 5,9 triệu nhân dân tệ, số tiền này đều đã được chuyển vào các tài khoản liên quan đến giao dịch Tether mà Thẩm và những người khác sử dụng.

Tòa án xét xử cho rằng, trong vụ án này, Thẩm và những người khác đã lợi dụng hoạt động giao dịch tiền ảo, giúp các hành vi lừa đảo mạng điện thoại chuyển tiền, đã thoát khỏi hành vi kinh doanh tiền ảo đơn thuần, hành vi này nên được đưa vào các khâu quan trọng trong việc xử lý toàn bộ chuỗi tội phạm lừa đảo mạng điện thoại, và những tội phạm liên quan nên bị trừng phạt.

Hãy theo dõi tôi! Nhận thêm thông tin về thế giới tiền ảo nhé! #内容挖矿 $XRP