YEREVAN (CoinChapter.com) — Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Touzi Capital, cáo buộc công ty đầu tư này lừa đảo hơn 1.200 nhà đầu tư Hoa Kỳ thông qua một quỹ khai thác tiền điện tử lừa đảo. Theo tuyên bố của SEC được công bố vào ngày 29 tháng 11, Touzi Capital đã huy động gần 95 triệu đô la từ các nhà đầu tư bằng các thủ đoạn gian dối.
Vụ kiện của SEC chống lại Touzi Capital. Nguồn: SEC
SEC cáo buộc Touzi Capital đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng quỹ của họ sẽ tài trợ cho các hoạt động khai thác tiền điện tử. Thay vào đó, công ty được cho là đã chuyển tiền sang các dự án kinh doanh không liên quan thông qua các công ty con của mình. Theo SEC, hoạt động này liên quan đến việc "trộn lẫn tiền của nhà đầu tư", khiến các hoạt động khai thác đã hứa không được tài trợ.
So sánh sai với các tài khoản đầu tư ổn định
SEC buộc tội Touzi Capital đã giảm nhẹ những rủi ro liên quan đến quỹ khai thác tiền điện tử của mình. Công ty được cho là đã tiếp thị khoản đầu tư này như một lựa chọn ổn định, so sánh nó với các tài khoản thị trường tiền tệ có lãi suất cao. Tuy nhiên, SEC cho biết những so sánh này đã làm lừa dối các nhà đầu tư, vì quỹ thực sự là "rủi ro và không thanh khoản."
Ngoài ra, công ty được cho là đã tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư mới ngay cả khi các khoản đầu tư của nó bắt đầu thất bại. Điều này đã dấy lên lo ngại về tính minh bạch và trách nhiệm của công ty đối với các nhà đầu tư đã cam kết vốn đáng kể.
Đội ngũ Touzi Capital. Nguồn: Trang web Touzi Capital Quỹ Touzi Capital được sử dụng cho các dự án không liên quan
SEC tuyên bố rằng quỹ của Touzi Capital đã được chuyển vào các dự án "không liên quan đến khai thác tiền điện tử." Bằng cách trình bày sai mục đích sử dụng quỹ, công ty đã vi phạm các luật chứng khoán liên bang. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng các hành động này đã gây ra những rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư không biết về tình hình tài chính và sự ổn định thực tế của quỹ.
Đáng chú ý, vụ kiện này diễn ra giữa những tranh chấp đang tiếp diễn giữa SEC và các công ty liên quan đến tiền điện tử khác. Gần đây, một thẩm phán liên bang Mỹ đã từ chối đơn kháng cáo để bác bỏ vụ kiện của SEC liên quan đến Kristoffer Krohn. Krohn cũng đã bị cáo buộc đã quảng bá một hoạt động khai thác tiền điện tử lừa đảo liên quan đến một kế hoạch 18 triệu đô la.
Bài viết "SEC buộc tội Touzi Capital lừa đảo 1.200 nhà đầu tư tiền điện tử trong kế hoạch 95 triệu đô la" lần đầu tiên xuất hiện trên CoinChapter.
