Phương pháp rút tiền tại Hong Kong
Có thể trực tiếp đến Hong Kong để đổi tiền, nhưng nhớ rằng: đừng tham lam để tiết kiệm thời gian, đừng mang quá nhiều U vượt biên một lần, hãy chia thành nhiều lần hành động, rủi ro mới có thể kiểm soát. Đồng thời, các cửa hàng đổi tiền trên phố Hong Kong rất hỗn tạp, phần lớn là kênh không chính thức, phải cẩn thận, đề phòng cửa hàng lấy U của bạn rồi chuồn mất.
Đường dẫn làm thẻ ngân hàng
Đi theo lộ trình từ Binance → Kraken → Tài khoản ngân hàng. Đầu tiên, chuyển U từ Binance sang nền tảng Kraken, đổi thành USD rồi rút về tài khoản ngân hàng nước ngoài như ZHONGAN. Quan trọng là phải chuẩn bị thẻ ngân hàng nước ngoài trước, quy trình có thể rườm rà một chút, nhưng độ an toàn tổng thể được đảm bảo hơn.
Điểm quan trọng khi rút tiền C2C từ Binance
1. Chọn đúng sàn giao dịch: Đừng đụng vào sàn giao dịch nào đó ở châu Âu, nơi có dòng tiền đen chảy ngầm, rủi ro rất cao, một khi bị cuốn vào, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
2. Chọn lựa nhà cung cấp: Ưu tiên chọn những nhà cung cấp đã đăng ký được 2 năm, số lượng giao dịch càng nhiều thì độ tin cậy tương đối càng cao; giao dịch trong 30 ngày gần đây không được quá cực đoan, tránh những nhà cung cấp giao dịch thường xuyên, có vẻ “không yên ổn”, để tránh rủi ro.
3. Giao dịch minh bạch theo tên thật: Tất cả các bước nhận và thanh toán phải thực hiện trong sàn giao dịch, không được sử dụng các kênh không minh bạch như tiền mặt offline, TG. Giao dịch offline có thể coi là “rừng bẫy”, việc lừa U, cướp nhân dân tệ xảy ra thường xuyên, đã có những người bị kết án cướp vì lý do này, đừng nên có tâm lý may mắn.
Đối phó với rủi ro của ngân hàng khi rút tiền lớn
1. Hiểu rõ lý do rủi ro: Khi rút tiền, việc đóng băng tài chính và rủi ro ngân hàng như một “hồn ma”, khiến người ta đau đầu. Thẻ ngân hàng lâu không sử dụng, lưu lượng giao dịch thấp dễ bị “trúng đạn”, kích hoạt rủi ro, mặc dù sự việc này có tính ngẫu nhiên không nhỏ, có những giao dịch triệu đô vẫn an toàn, nhưng cũng có trường hợp 70 ngàn nhỏ bị theo dõi.
2. Kỹ năng phòng ngừa: Không thực hiện giao dịch “nhanh vào nhanh ra” kiểu “chớp nhoáng”, tránh nhiều giao dịch vào một giao dịch ra hoặc một giao dịch vào nhiều giao dịch ra kiểu nghi ngờ, đừng giao dịch lớn vào ban đêm, nếu không rất dễ kích hoạt “cảnh báo” chống rửa tiền. Giữ một ít số dư trong tài khoản, mua một số sản phẩm tài chính, giữ cho tài khoản luôn “hoạt động”, nếu không cần tiền gấp, đừng vội vàng rút tiền lớn.
3. Chiến lược đối phó với rủi ro: Nếu thực sự bị rủi ro “khóa” lại, đừng hoảng, nhanh chóng liên hệ với người chuyển tiền, phối hợp với ngân hàng khiếu nại, ngân hàng cũng muốn bảo vệ an toàn tài chính, chỉ cần chúng ta hành động đúng.
