Ngân hàng Trung ương Nga: Các biện pháp phối hợp với các ngân hàng để chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử P2P đã đạt hiệu quả cao

Odaily星球日报讯 Ngân hàng Trung ương Nga cho biết đang chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử P2P, cuộc "đấu tranh chống lại sự lưu thông bất hợp pháp tiền điện tử tại Nga" đã được chứng minh là "thành công". So với dữ liệu năm 2023, số lượng giao dịch P2P có rủi ro cao của quốc gia này đã "giảm 2,8 lần". Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa ra tuyên bố này trong đánh giá ổn định tài chính gần đây, trong đó tập trung vào hiệu suất kinh tế của quý 2 và quý 3 năm tài chính 2024. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ đã làm việc cùng với các ngân hàng thương mại trên toàn quốc từ đầu năm đến nay. Các cơ quan quản lý và ngân hàng cho biết họ đã hợp tác để ngăn chặn hàng chục giao dịch liên quan đến nền tảng giao dịch P2P. Được biết, thị trường giao dịch tiền điện tử ở Nga vẫn chưa được quản lý. Mặc dù Moscow đã ban hành một số luật liên quan đến tiền điện tử vào nửa cuối năm 2024, nhưng không có luật nào giải quyết các vấn đề liên quan đến sàn giao dịch. Thị trường sàn giao dịch cũng rất phân tán và tràn ngập các đối tượng và công ty hoạt động bí mật, họ tuyên bố có thể sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền qua biên giới. Do đó, quy mô thị trường P2P đã mở rộng. Vào tháng 6 năm 2023, một nền tảng an ninh mạng cho biết các nhà giao dịch Nga có thể thực hiện giao dịch trị giá khoảng "296 triệu USD" mỗi ngày. Ngân hàng Trung ương Nga trong báo cáo cho biết, các sàn giao dịch tiền điện tử ngầm và các nhà điều hành P2P "thường sử dụng thẻ thanh toán hoặc tài khoản được cấp cho cá nhân ảo" để thanh toán, việc ngăn chặn các kế hoạch như vậy đã trở thành ưu tiên hàng đầu, hiện đang "duy trì hợp tác liên tục" với các tổ chức tín dụng và cung cấp sự trợ giúp cho các ngân hàng để ngăn chặn chuyển khoản. Hơn nữa, lưu lượng truy cập vào các trang web nền tảng tiền điện tử toàn cầu từ các địa chỉ IP của Nga đã tăng 56,5%, đạt 166,9 triệu lượt truy cập. Các khách truy cập từ Nga hiện chiếm 7,5% tổng số khách truy cập vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử chính trên toàn cầu, tăng 1,3% kể từ lần phát hành dữ liệu trước đó. Ngân hàng cũng chỉ ra rằng vào quý 3 năm 2024, "số dư ước tính của ví tiền điện tử của người Nga" (trên sàn giao dịch) đã giảm 16% so với tháng 3, người Nga đang nắm giữ khoảng 6,1 tỷ USD trong các ví này, trong đó 69% là Bitcoin, các token còn lại là Ethereum (21%) và stablecoin (10%). (RBC)