Thông cáo từ TechFlow, ngày 30 tháng 11, theo báo cáo của DL News, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Touzi Capital và Giám đốc điều hành của họ, Eng Taing, với cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo phát hành chứng khoán không đăng ký trị giá 115 triệu USD. Theo đơn kiện, từ năm 2021 đến đầu năm 2023, bị cáo đã huy động khoảng 118 triệu USD thông qua việc quảng cáo sai sự thật về mỏ khai thác tiền điện tử và tái cấu trúc nợ, trong đó dự án khai thác tiền điện tử chiếm 95 triệu USD và dự án tái cấu trúc nợ chiếm 23 triệu USD, liên quan đến hơn 1500 nhà đầu tư trên toàn quốc.
SEC cho biết, Taing đã quảng cáo dự án là một khoản đầu tư tài khoản tiết kiệm "ổn định và có thể dự đoán" với lợi nhuận cao, trong khi thực tế những khoản đầu tư này "cực kỳ đầu cơ và thiếu tính thanh khoản". SEC cáo buộc bị cáo đã chiếm dụng tiền của các nhà đầu tư cho mục đích cá nhân và vẫn tiếp tục thu hút nhà đầu tư ngay cả khi doanh nghiệp bắt đầu sụp đổ. Trong tài khóa 2024, SEC đã thực hiện tổng cộng 583 hành động thi hành pháp luật, thu được khoản bồi thường tài chính kỷ lục là 8,2 tỷ USD.

#SEC