Thông tin từ Deep Tide TechFlow, vào ngày 29 tháng 11, theo một nghiên cứu của 5Money và Storible, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, trong số 1.544 dự án tiền điện tử trên toàn cầu, Mỹ, Trung Quốc và Vương quốc Anh là những nguồn gốc chính của các trò lừa đảo và dự án thất bại. Dữ liệu cho thấy, Mỹ chiếm tới 43% trong các trò lừa đảo tiền điện tử, trong khi Trung Quốc và Vương quốc Anh lần lượt chiếm 8% và 7%. Về các dự án thất bại, Mỹ chiếm 33%, Trung Quốc là 7,63%, còn Vương quốc Anh là 7,22%.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, những thị trường đang tăng trưởng nhanh thường là nơi ẩn chứa các trò lừa đảo và dự án thất bại. Ví dụ, Mỹ là một trong những quốc gia có lượng nắm giữ tiền điện tử cao nhất, FBI báo cáo rằng chỉ trong năm 2023, Mỹ đã thiệt hại lên tới 5.6 tỷ đô la do các trò lừa đảo tiền điện tử. Ngoài ra, tỷ lệ lừa đảo dự án tiền điện tử ở Nga là cao nhất, đạt 24%, trong khi tỷ lệ thất bại của các dự án ở Hàn Quốc đứng đầu thế giới, đạt 59%.
Báo cáo kêu gọi tăng cường các tiêu chuẩn quản lý toàn cầu nhằm giảm thiểu hành vi gian lận và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư. Hiện tại, Singapore và Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng nghiêm ngặt, trong khi Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA) có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng khung quản lý tiền điện tử trước năm 2026.
