Đài Loan tăng tốc quy tắc AML cho các công ty tiền điện tử, yêu cầu tuân thủ trước ngày 30 tháng 11 hoặc phải đối mặt với các khoản phạt.
Các sàn giao dịch tiền điện tử ở Đài Loan phải thành lập văn phòng địa phương và đáp ứng các tiêu chuẩn AML mới để hoạt động.
Đài Loan tăng cường quản lý tiền điện tử, bao gồm việc thẩm định khách hàng chặt chẽ hơn và các biện pháp ngăn chặn gian lận.
Vào ngày 30 tháng 11, các quy định mới về chống rửa tiền (AML) cho lĩnh vực tiền điện tử sẽ có hiệu lực tại Đài Loan. Các quy định này sẽ được thực thi bởi Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC).
https://twitter.com/Cryptowithankit/status/1862422999561118178
Điều này đã đẩy lùi ngày thực hiện thêm một tháng, ngày ban đầu là tháng 1 năm 2025. Cơ quan quản lý muốn tăng cường ngăn chặn gian lận và tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử.
Đăng ký là bắt buộc cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, chẳng hạn như các sàn giao dịch tiền điện tử, bây giờ phải đăng ký để tuân thủ AML theo các quy định cập nhật. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hậu quả như bị phạt 5 triệu NT$ (153.700 USD) hoặc bị kết án tối đa hai năm tù. Tất cả các VASP hoạt động tại Đài Loan phải thành lập một thực thể địa phương theo Luật Công ty và hoàn tất đăng ký AML.
Ngay cả những công ty đã tuân thủ các tiêu chuẩn AML hiện tại cũng phải nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn. FSC nhấn mạnh rằng việc đăng ký và tuân thủ phải xảy ra trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động nào.
Tăng cường giám sát và các yêu cầu bổ sung
Các quy tắc cập nhật không chỉ mở rộng ra các biện pháp AML, mà còn thêm các yêu cầu như báo cáo hành chính và bảo vệ người tiêu dùng. VASP cũng phải cải thiện an ninh thông tin, xử lý hiệu quả các khiếu nại của khách hàng và duy trì hồ sơ giao dịch chính xác. Các quy trình rõ ràng cho việc niêm yết và hủy niêm yết tài sản cũng phải được thực hiện để ngăn chặn các hành vi thương mại không công bằng.
FSC kỳ vọng các nền tảng tiền điện tử sẽ phát hiện các biến động giá bất thường và thay đổi khối lượng. Họ cũng có kế hoạch đề xuất một luật chuyên dụng về tiền điện tử vào giữa năm 2025, với bản dự thảo dự kiến được phát hành vào cuối năm 2024.
Cơ quan chức năng xử phạt vi phạm
Vào ngày 27 tháng 11, FSC đã phạt hai sàn giao dịch địa phương, MaiCoin và BitoPro, mỗi sàn 1,5 triệu NT$ (46.200 USD) vì vi phạm AML. Các khoản phạt này là do việc thẩm định khách hàng không đầy đủ và lưu trữ dữ liệu giao dịch kém.
FSC cũng đã nhấn mạnh các khoảng trống trong việc phát hiện các mẫu giao dịch khả nghi và hiểu nguồn gốc tài sản của khách hàng. Cả hai sàn giao dịch đều đã chấp nhận các khoản phạt và cam kết cải thiện việc tuân thủ.
Bài viết Đài Loan Tăng Tốc Quy Tắc AML Mới cho Các Công Ty Tiền Điện Tử, Thực Thi Bắt Đầu vào Ngày 30 Tháng 11 xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.