Tiền điện tử đang thúc đẩy sự gia tăng trong các kế hoạch rửa tiền phức tạp vào năm 2024, Nhóm Eurasia về Chống Rửa Tiền cảnh báo trong báo cáo mới nhất của mình.
Các kế hoạch rửa tiền ngày càng phụ thuộc vào tiền điện tử và các phương pháp nhiều lớp vào năm 2024, nhấn mạnh sự phức tạp ngày càng tăng của các dòng tài chính bất hợp pháp, cơ quan thông tấn nhà nước của Nga báo cáo, trích dẫn một báo cáo gần đây từ Nhóm Eurasia về Chống Rửa Tiền.
Báo cáo, đề cập đến các rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhấn mạnh sự tham gia của các kẻ rửa tiền chuyên nghiệp đang sử dụng tiền điện tử, danh tính giả — được biết đến ở Eurasia là “droppers” — và thậm chí cả tiền mặt trong các hoạt động này. Báo cáo lưu ý rằng “các kế hoạch sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả các sàn nước ngoài, và ví tiền điện tử, chủ yếu được mở dưới danh tính giả,” đã được “nhận diện trong tài trợ khủng bố.”
Bạn cũng có thể thích: 'CryptoQueen' khó nắm bắt có thể đang ẩn náu ở Nga
Các nhà quản lý tài chính đang bày tỏ lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong tài trợ bất hợp pháp ngoài Eurasia. Vào cuối tháng 11, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính của Thụy Sĩ đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro của việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, chỉ ra rằng các tài sản như stablecoin ngày càng được sử dụng cho các cuộc tấn công mạng, giao dịch bất hợp pháp trên dark web, và lẩn tránh trừng phạt liên quan đến các xung đột địa chính trị.
Stablecoin, đặc biệt, đã chứng kiến một “sự gia tăng lớn” trong các giao dịch bất hợp pháp, làm phức tạp các nỗ lực chống rửa tiền. Để đáp ứng, FINMA đã phác thảo các sáng kiến rộng hơn của mình để giải quyết những rủi ro này, bao gồm các cuộc đánh giá tại chỗ, cập nhật chương trình kiểm toán của mình, và tăng cường tập trung vào khả năng chấp nhận rủi ro và quản lý cho các thực thể có khách hàng có liên quan chính trị hoặc liên kết với các khu vực có rủi ro cao.
Đọc thêm: Nga thấy lưu lượng truy cập sàn giao dịch tiền điện tử tăng 8% khi giá Bitcoin tăng, gã khổng lồ viễn thông cho biết