Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đã công bố rằng các quy tắc chống rửa tiền (AML) mới dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 11, sớm hơn một tháng so với dự kiến ​​ban đầu. Động thái này nhấn mạnh cam kết của cơ quan quản lý trong việc chống gian lận và tăng cường an ninh tài chính.

Các quy định sửa đổi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử, phải hoàn tất đăng ký tuân thủ AML. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm phạt tù lên đến hai năm và tiền phạt lên tới 5 triệu Đài tệ (153.700 đô la). Ngoài ra, các VASP ở nước ngoài phải thành lập công ty hoặc chi nhánh địa phương theo Đạo luật Công ty của Đài Loan trước khi tiến hành kinh doanh trong nước.

Các biện pháp này dựa trên các sửa đổi pháp lý được đưa ra vào tháng 7, báo hiệu ý định của Đài Loan trong việc thắt chặt quyền kiểm soát đối với lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Đài Loan tăng cường giám sát để ngăn ngừa gian lận

Jin-Lung Peng, chủ tịch FSC, đã tuyên bố trong phiên họp quốc hội vào tháng 10 rằng việc đẩy nhanh khuôn khổ AML sẽ giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về các cơ chế phòng ngừa gian lận mạnh mẽ. Hệ thống đăng ký VASP là một phần của nỗ lực lập pháp lớn hơn nhằm hạn chế các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tài chính.

Hsi-Ho Huang, giám đốc bộ phận công ty chứng khoán của FSC, đã nêu bật các lĩnh vực trọng tâm theo các quy tắc mới. Những lĩnh vực này bao gồm việc giám sát chặt chẽ hơn đối với việc lưu ký tiền pháp định, bảo mật thông tin, xử lý khiếu nại, lưu giữ hồ sơ và minh bạch dữ liệu. Các nền tảng giao dịch tiền điện tử cũng được yêu cầu thiết lập các quy trình rõ ràng để niêm yết và hủy niêm yết tài sản, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại giao dịch không công bằng và hoạt động bất thường của thị trường.

“Các quy định mới áp đặt sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các VASP hiện có”, Kevin Cheng, một luật sư về tiền điện tử và là tổng thư ký của Hiệp hội công nghệ tài chính Đài Loan giải thích. “Ngoài các biện pháp AML, các công ty cũng phải thực hiện các nghĩa vụ hành chính, bảo mật và bảo vệ người tiêu dùng”.

Cheng lưu ý thêm rằng các quy tắc được tăng cường sẽ trang bị cho cơ quan thực thi pháp luật những công cụ hiệu quả hơn để giải quyết các hoạt động tội phạm phức tạp trong không gian tiền điện tử.

Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ

Trước khi các quy định mới được thực hiện, Đài Loan đã có hành động chống lại các công ty không tuân thủ. Các sàn giao dịch địa phương MaiCoin và BitoPro gần đây đã bị phạt 1,5 triệu Đài tệ mỗi sàn vì vi phạm AML. Những vi phạm này cũng bao gồm thẩm định khách hàng không đầy đủ, theo dõi không đầy đủ các nguồn giao dịch, lưu giữ hồ sơ kém và không xác định được các mô hình giao dịch đáng ngờ.

Khi Đài Loan tăng cường nỗ lực quản lý, lập trường chủ động của FSC đặt ra chuẩn mực để giải quyết các thách thức về gian lận và rửa tiền trong ngành tiền điện tử. Bằng cách thực thi các biện pháp này, cơ quan quản lý đặt mục tiêu tạo ra một môi trường an toàn và minh bạch hơn cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Bài đăng Đài Loan đẩy nhanh các quy định chống rửa tiền bằng tiền điện tử trước thời hạn xuất hiện đầu tiên trên TheCoinrise.com.