Nhà điều tra Blockchain ZachXBT liên kết người chơi Fortnite với các vụ lừa đảo.

YEREVAN (CoinChapter.com) — Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã cáo buộc rằng một cựu game thủ Fortnite chuyên nghiệp người Úc, Serpent, đã tham gia vào các vụ lừa đảo memecoin, đánh cắp hơn 3,5 triệu đô la.

Trong một chủ đề chi tiết được đăng vào ngày 27 tháng 11, ZachXBT tiết lộ rằng các địa chỉ ví được liên kết với Serpent có "mức độ tiếp xúc cao" với các vụ lừa đảo memecoin Pump.fun liên quan đến một số tài khoản mạng xã hội bị hack.

ZachXBT Chi tiết về vụ lừa đảo Memecoin trị giá 3,5 triệu đô la thông qua các vụ hack mạng xã hội. Nguồn: ZachXBT trên X

Những vụ lừa đảo này được cho là nhắm vào tài khoản của những nhân vật nổi tiếng, bao gồm McDonald’s, Usher và Wiz Khalifa. Serpent, từng có liên quan đến nhóm thể thao điện tử Overtime, đã bị trục xuất vào tháng 6 năm 2020 do cáo buộc gian lận. Mặc dù đổi tên thành nhà phân tích an ninh mạng, cuộc điều tra của ZachXBT đã liên kết anh ta với các hoạt động gian lận trong không gian blockchain.

Liên kết trực tiếp giữa ví và việc chiếm đoạt tài khoản

ZachXBT nhấn mạnh rằng dự án ERROR của Serpent bị cáo buộc hoạt động như một vụ rút tiền, với tiền được chuyển qua các ví được kết nối với nhiều vụ tiếp quản tài khoản cấp cao. Các nạn nhân bao gồm Dean Norris, Chủ sở hữu Kabosu và Thủy cung Enoshima.

Tiền bị đánh cắp từ các vụ lừa đảo được cho là đã được đánh bạc trực tuyến. Điều tra viên đã chia sẻ bằng chứng liên kết địa chỉ gửi tiền và rút tiền của sòng bạc với các ví liên quan đến các chương trình lừa đảo.

Theo ZachXBT, mối liên hệ này đã thiết lập nên mối quan hệ trực tiếp giữa số tiền bị đánh cắp và hoạt động của Serpent.

Tài khoản mạng xã hội bị xâm phạm. Nguồn: ZachXBT trên X Serpent xóa nội dung trong bối cảnh giám sát ngày càng chặt chẽ

Sau khi ZachXBT công bố những phát hiện vào ngày 26 tháng 11, Serpent bắt đầu xóa các bài đăng khỏi tài khoản X của mình. Thời điểm này trùng với việc ngày càng giám sát chặt chẽ vai trò bị cáo buộc của anh ta trong việc dàn dựng các vụ lừa đảo memecoin này.

Các yêu cầu trước đây với tư cách là Nhà phân tích an ninh mạng

Năm 2022, Serpent tự giới thiệu mình là nhà phân tích an ninh mạng và là người sáng lập hệ thống giảm thiểu mối đe dọa có tên Sentinel. Ông đã chia sẻ hướng dẫn chi tiết về tài khoản X hiện đã bị đình chỉ của mình, cảnh báo về lừa đảo, trang web giả mạo và tài khoản bị xâm phạm. Những cảnh báo này trái ngược với cáo buộc ông tham gia vào các vụ lừa đảo nhắm vào cộng đồng tiền điện tử.

Công ty bảo mật Blockchain SlowMist lưu ý rằng Serpent cũng đã đánh dấu các lỗ hổng trong quảng cáo của Google trong cùng thời kỳ. Mặc dù vậy, cuộc điều tra của ZachXBT tuyên bố các hoạt động của Serpent đã góp phần gây ra tổn thất tài chính đáng kể thông qua gian lận memecoin.

Bài đăng Nhà điều tra Blockchain ZachXBT liên kết người chơi Fortnite với các vụ lừa đảo xuất hiện đầu tiên trên CoinChapter.