Sau khi nghiên cứu một số hồ sơ giao dịch trên chuỗi của Meme coin từ sớm, tôi nhận thấy rằng Meme coin đã trở thành một trong những công cụ quan trọng để tội phạm rửa tiền. Do sự quản lý ngày càng chặt chẽ của các sàn giao dịch đối với Tornado Cash, các công cụ trộn tiền truyền thống và phương pháp chuyển khoản tách rời đã không còn đáp ứng được nhu cầu của tội phạm. Tuy nhiên, đặc điểm của Meme coin lại khiến nó trở thành một công cụ rửa tiền hiệu quả trên chuỗi.
Tội phạm làm thế nào để sử dụng Meme coin để rửa tiền?
Dưới đây là các bước thao tác thường thấy của tội phạm:
Tạo Token và bể thanh khoản (LP)
Đầu tiên, tội phạm tạo ra một Token mới trên chuỗi Ethereum và thiết lập bể thanh khoản (LP) tương ứng cho nó.Tiêm tiền sạch
Sử dụng một khoản tiền sạch để mua một phần Token, tạo ra hồ sơ giao dịch ban đầu.Thao túng giá bằng tiền bẩn
Sử dụng tiền bẩn để thực hiện các giao dịch mua lớn, thúc đẩy giá Token tăng lên, cho đến khi thu hút được người mua hoang dã (tức là nhà đầu tư thông thường).Bán tháo mã
Tội phạm bán tháo mã đã nắm giữ từ trước ở điểm giá cao, chuyển đổi tiền bẩn thành lợi nhuận giao dịch hợp pháp trên chuỗi.
Thông qua những thao tác này, tội phạm đã sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (như Uniswap) để hoàn thành việc cách ly giữa tiền bẩn và lợi nhuận cuối cùng, khiến cho dòng tiền trở nên khó theo dõi.
Phép ẩn dụ hình ảnh về rửa tiền bằng Meme coin
Nếu sử dụng một phép ẩn dụ hình tượng để giải thích phương pháp rửa tiền này, Meme coin giống như một ván bài trong poker Texas. Nó không chỉ là một trò chơi xác suất đơn thuần, mà là một trò chơi phân phối pot - những người vào pot sớm hơn có khả năng thu lợi từ những người tham gia sau cao hơn.
Cụ thể hơn, phương pháp rửa tiền này giống như hai người thông đồng tham gia một ván bài Texas Hold'em: một người cầm tiền bẩn cố tình thua tiền cho người kia. Khi cơ quan thực thi pháp luật truy tìm tội phạm, hắn ta đã không còn tiền bẩn trong tay. Còn người thắng, có thể đã sớm phân tán số tiền qua các giao dịch phức tạp trên chuỗi, thậm chí không chỉ có một người hưởng lợi. Vào thời điểm đó, liệu cơ quan thực thi pháp luật có thể thu hồi số tiền này không? Độ khó có thể tưởng tượng được.
Thị trường Meme coin và sự gia tăng độ khó trong việc rửa tiền
Hiện tại, trên chuỗi đang trải qua một cơn sốt Meme coin điên cuồng. Một khi số lượng nhà đầu tư thông thường tham gia giao dịch tăng lên, độ khó trong việc theo dõi rửa tiền sẽ tăng vọt, đạt đến mức "địa ngục". Điều khiến người ta phải ngạc nhiên là, đôi khi hacker sử dụng tiền bẩn để thao túng giá, kết quả là giá tăng vọt, không chỉ thành công rửa sạch tiền bẩn mà còn kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ.
Thách thức mới sau sự quản lý của Tornado Cash
Kể từ khi các nhà phát triển Tornado Cash bị bắt, các sàn giao dịch lớn bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt các hành vi tương tác của các công cụ trộn tiền trên chuỗi. Một khi phát hiện địa chỉ nạp hoặc rút tiền của người dùng có liên quan đến Tornado Cash, có thể sẽ đóng băng tiền của người dùng. Mặc dù chiến lược "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" này đã thực sự làm giảm số hacker đến một mức nhất định, nhưng cũng mang lại rủi ro làm tổn thương người dùng vô tội.
Tuy nhiên, "đạo cao một thước, ma cao một trượng". Khi sự quản lý đối với Tornado Cash gia tăng, tội phạm đã chuyển sự chú ý sang các công cụ rửa tiền mới như Meme coin. Đối với điều này, tôi cũng muốn hỏi các sàn giao dịch lớn và các công ty an ninh: Các bạn đã có kế hoạch ứng phó nào cho phương pháp rửa tiền nêu trên chưa? Làm thế nào để bảo vệ người dùng thông thường trong khi vẫn hiệu quả trong việc chống lại hành động rửa tiền trên chuỗi?
