Alan Joseph, một người đàn ông ở Lancaster, Massachusetts, đã bị kết án vào ngày 22 tháng 11 vì điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép chuyển đổi tiền mặt thành bitcoin để hỗ trợ các hoạt động tội phạm, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết vào thứ Ba. Giữa tháng 8 năm 2020 và tháng 2 năm 2021, Joseph đã thực hiện các giao dịch, bao gồm một giao dịch đổi tiền mặt thành bitcoin trị giá 25.000 đô la, cho một đặc vụ dưới vỏ bọc đã tuyên bố tham gia vào việc buôn bán hàng giả. Cơ quan chức năng tiết lộ rằng hành động của Joseph đã thúc đẩy các hoạt động trái phép bằng cách cho phép tội phạm che giấu dòng tiền của họ thông qua tiền điện tử. Ông đã không đăng ký doanh nghiệp chuyển tiền của mình như yêu cầu của luật liên bang, làm nổi bật việc sử dụng sai bitcoin để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp. Các cơ quan liên bang, bao gồm FBI và IRS, nhấn mạnh trường hợp này như một lời cảnh báo cho những người lợi dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho các tội ác. Joseph phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì tội rửa tiền và thêm năm năm nữa vì điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép, với phiên xét xử dự kiến vào tháng 2 năm 2025.

#BTC