Những kẻ lừa đảo ngày càng thông minh hơn và kế hoạch mới nhất của chúng nhắm vào các giao dịch P2P trên Binance. Đừng để tiền điện tử khó kiếm được của bạn rơi vào bẫy của chúng! Đây là hướng dẫn lừa đảo mà họ đang sử dụng và cách bạn có thể tự bảo vệ mình.
Cách thức hoạt động của trò lừa đảo
1️⃣ Sự trao đổi có vẻ trôi chảy
Bạn bán tiền điện tử thông qua Binance P2P và khoản thanh toán của người mua sẽ đến tài khoản ngân hàng của bạn. Mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp - cho đến khi thực tế không như vậy.
2️⃣ Tranh chấp gian lận
Vài ngày sau, người mua liên hệ với ngân hàng của họ và cho rằng khoản thanh toán là gian lận. Lợi dụng những sơ hở trong hệ thống ngân hàng, chúng đảo ngược giao dịch khiến bạn không được thanh toán và tiền điện tử của bạn cũng biến mất.
3️⃣ Tài khoản bị chặn
Ngân hàng đóng băng tài khoản của bạn mà không thông báo cho bạn, khiến bạn không thể truy cập vào tiền của mình. Sau đó, kẻ lừa đảo sẽ liên hệ trực tiếp với bạn và tuyên bố “giúp” giải quyết vấn đề. Họ sẽ yêu cầu bạn trả lại số tiền họ đã gửi cho bạn để “mở khóa” tài khoản của bạn.
4️⃣ Cái bẫy thực sự
Cảm thấy áp lực—đặc biệt nếu bạn có nhiều tiền hơn trong tài khoản—bạn có thể cảm thấy buộc phải tuân thủ. Đây là cách những kẻ lừa đảo bẫy nạn nhân và lặp lại quá trình này.
Mối đe dọa gia tăng
Lừa đảo này không bị cô lập. Các báo cáo đến từ người dùng Binance và cộng đồng tiền điện tử. Ít nhất 15 người đã là nạn nhân. Nếu điều đó xảy ra với họ, nó có thể xảy ra với bạn.
Giữ an toàn: 3 bước đơn giản 🔒
Tránh rơi vào bẫy bằng cách làm theo các bước sau:
1️⃣ Trao đổi với người mua đáng tin cậy
• Chỉ bán cho người mua có tỷ lệ hoàn thiện trên 95%.
• Đảm bảo họ đã hoàn thành ít nhất 1.000 giao dịch.
2️⃣ Đọc đánh giá
• Đánh giá tiêu cực tiết lộ sự thật. Tìm kiếm các khiếu nại về lừa đảo hoặc tranh chấp và tránh xa những người mua mờ ám.
3️⃣ Kiểm tra kỹ các điều khoản
• Hãy chú ý đến các điều kiện của nó trước khi tiếp tục. Nếu có gì đó lạ, hãy bỏ đi.
