Hé Lộ Vụ Việc: Nhà Quản Lý Tài Chính Mỹ Đầu Tư Lén 18,5 Triệu USD Vào Crypto, Nhắm Đến Cộng Đồng Hồi Giáo
Tóm tắt chi tiết:
Vụ việc và phương thức hoạt động
Khalid Parekh, một nhà quản lý tài chính tại Texas và là chủ sở hữu công ty Fair Invest, đã thu hút 18,5 triệu USD từ 373 nhà đầu tư tại 40 bang từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022. Ông nhắm đến cộng đồng Hồi giáo tại Mỹ qua các chương trình radio, podcast và phỏng vấn, khẳng định các khoản đầu tư tuân thủ luật Hồi giáo và cam kết lợi nhuận 4% mỗi năm.
Hành vi vi phạm
Thay vì đầu tư vào các tài sản truyền thống như cổ phiếu, quỹ tương hỗ và hàng hóa như đã hứa, Parekh bí mật chuyển tiền của khách hàng vào hai nền tảng cho vay tiền điện tử. Ông không tiết lộ việc này với các nhà đầu tư, gây ra sự mâu thuẫn với cam kết ban đầu.
Hình phạt và hậu quả
Parekh đã đồng ý nộp phạt 100.000 USD sau khi bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra. Trong quá trình điều tra, ông đã hoàn trả toàn bộ tiền gốc và lợi nhuận 4% như đã cam kết cho các nhà đầu tư. Parekh cũng rút đăng ký tư vấn đầu tư với SEC.
Tác động rộng hơn
Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh SEC đang thắt chặt quản lý các hoạt động tiền điện tử. Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành hy vọng áp lực này sẽ giảm khi Chủ tịch SEC hiện tại, Gary Gensler, dự kiến từ chức vào ngày 20/1/2025. Donald Trump, người từng tuyên bố sẽ trở thành “tổng thống của crypto,” được kỳ vọng sẽ bổ nhiệm một người đứng đầu SEC thân thiện hơn với ngành này.
SEC từ chối bình luận thêm về vụ việc này.
