Tiền điện tử Tether liên quan đến các băng nhóm ma túy ở Mexico: Báo cáo

Một báo cáo gần đây cáo buộc rằng một tổ chức rửa tiền liên quan đến việc nhập khẩu cocaine từ Mexico và Colombia đang sử dụng Tether (USDT). Các tổ chức tội phạm, bao gồm cả băng nhóm ma túy Sinaloa của Mexico, được cho là đang sử dụng USDT cho việc buôn bán ma túy quy mô lớn. Tình hình nghiêm trọng đến mức USDT được bán với giá chiết khấu ở Mexico do mối liên hệ của nó với tiền thu được từ ma túy. Báo cáo đề cập đến những trường hợp mà USDT được mua với giá thấp hơn ở Mexico và sau đó được bán ở Colombia thông qua nhiều sàn giao dịch và giao dịch khác nhau. Các nỗ lực thi hành pháp luật đã tịch thu hàng triệu USDT liên quan đến việc buôn bán cocaine, nhấn mạnh những thách thức trong việc theo dõi các hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù có những nỗ lực của Tether và Binance để ngăn chặn việc lạm dụng, các báo cáo cho thấy sự tham gia liên tục của tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm, với USDT là sự lựa chọn ưu tiên của các băng nhóm ma túy. Các cuộc điều tra của FBI cũng đã phát hiện ra các kế hoạch rửa tiền liên quan đến các băng nhóm lớn của Mexico và việc sử dụng USDT. Điều này làm nổi bật vấn đề dai dẳng về việc tiền điện tử bị các mạng lưới tội phạm khai thác cho các hoạt động bất hợp pháp. Đọc thêm tin tức do AI tạo ra tại: https://app.chaingpt.org/news