Một báo cáo cho rằng một tổ chức rửa tiền liên quan đến việc nhập khẩu cocaine của Mỹ từ Mexico và Colombia đang sử dụng Tether (USDT). Các tay buôn ma túy đã sử dụng crypto, đặc biệt là USDT, để nhanh chóng di chuyển tài sản qua biên giới. Các tổ chức tội phạm, bao gồm cả băng nhóm ma túy Sinaloa của Mexico, bị cáo buộc sử dụng các tài sản như vậy cho việc buôn bán ma túy quy mô lớn.
USDT được báo cáo là bán với giá thấp hơn ở Mexico do sự liên kết rộng rãi của nó với lợi nhuận từ ma túy. Chính phủ Mỹ đã tịch thu hơn 5 triệu USDT liên quan đến việc buôn bán cocaine, và một cuộc điều tra FBI riêng biệt đã phát hiện ra một hoạt động rửa tiền liên quan đến các nhà môi giới tiền điện tử và các băng nhóm lớn của Mexico.
Tether và Binance chưa phản hồi yêu cầu từ Decrypt.
Nguồn
<p> Bài viết Crypto Money Laundering: Nhập khẩu cocaine của Mỹ và Tether USDT lần đầu tiên xuất hiện trên CoinBuzzFeed.</p>