Một cuộc điều tra gần đây đã làm sáng tỏ một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội, nơi kẻ phạm tội, được biết đến với tên gọi Ronald Spektor (hoặc Ronaldd), đã đóng vai trò quan trọng trong việc đánh cắp $6,5 triệu từ một nạn nhân duy nhất vào tháng trước.
Nạn nhân, cư trú tại Mỹ, đã liên hệ vào ngày 7 tháng 10 năm 2024, sau khi nhận cuộc gọi từ một số điện thoại giả mạo giả mạo hỗ trợ Coinbase, điều này đã dẫn họ đến một trang web lừa đảo.
Sau vụ trộm, việc theo dõi đã phát hiện rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua eXch trên Ethereum và Bitcoin trước khi được chuyển đổi thành Litecoin và chuyển đến nhiều dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, vụ án đã trở nên cá nhân hơn khi, chỉ một ngày sau vụ trộm, Ronald đã bị thấy khoe $3,1 triệu nhận được qua Ledger Live trong một buổi chia sẻ màn hình Discord vào ngày 8 tháng 10 năm 2024.
1/ Một cuộc điều tra về kẻ lừa đảo kỹ thuật xã hội Ronaldd (Ronald Spektor) người mà bị cáo buộc đã giúp đánh cắp $6,5 triệu vào tháng trước từ một nạn nhân duy nhất bằng cách giả mạo hỗ trợ Coinbase. pic.twitter.com/8kmLR5Y3cv
— ZachXBT (@zachxbt) Ngày 20 tháng 11 năm 2024
Cuộc điều tra sâu hơn đã liên kết Ronald với vụ lừa đảo thông qua một kênh Telegram đã bị xóa, nơi một địa chỉ ví gần gũi với vụ trộm $6,5 triệu đã được tiết lộ. Mối liên hệ này được củng cố khi một địa chỉ TON gắn liền với số Telegram của Ronald được truy tìm trở lại nhiều sàn giao dịch. Qua phân tích thời gian, đã phát hiện rằng các sàn giao dịch này đã xử lý các giao dịch rút tiền từ Coinbase, gợi ý rằng có thêm nhiều nạn nhân của các vụ lừa đảo giả mạo.
Các vi phạm dữ liệu công khai đã tiết lộ nhiều thông tin hơn về Ronald, bao gồm email, địa chỉ IP New York và tên đầy đủ của anh ta, liên kết anh ta với các vụ lừa đảo khác đã biết. Thật bi thảm, nạn nhân đã xóa tài khoản X của họ sau khi nhận được lời khuyên kém, càng cản trở cuộc điều tra.
Mặc dù không rõ ai là đồng phạm của Ronald, nhưng các ảnh chụp màn hình từ Ledger chỉ cho thấy $3,1 triệu trong số $6,5 triệu bị đánh cắp, để lại nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Tài khoản Telegram của Ronald đã bị xóa kể từ đó, thêm vào sự bí ẩn xung quanh vụ án.
Công bố: Đây không phải là lời khuyên giao dịch hoặc đầu tư. Luôn tìm hiểu kỹ trước khi mua bất kỳ loại tiền điện tử nào hoặc đầu tư vào bất kỳ dịch vụ nào.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter @nulltxnews để cập nhật những tin tức mới nhất về Crypto, NFT, AI, An ninh mạng, Điện toán phân tán và tin tức Metaverse!
Bài viết 'Cuộc điều tra về vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội tiết lộ vai trò bị cáo buộc của Ronald Spektor trong vụ trộm $6,5 triệu' đã xuất hiện đầu tiên trên The Merkle News.
