PANews ngày 26 tháng 11 đưa tin, theo giám sát của Onchain Lens, đã xuất hiện các hoạt động nghi ngờ là giao dịch nội gián liên quan đến token $THE trước thông báo của Binance, chủ yếu liên quan đến các ví mới được tạo ra:
1. Ví 1 (địa chỉ: 0x123c1d309940a1f811445fa2efdd7dedfea686bf): Đã rút 200,000 $USDT từ #Bybit cách đây 23 giờ, mua 918,214 $THE và bán 410,218 $THE với lợi nhuận 433,000 USD, hiện vẫn nắm giữ 507,000 $THE, trị giá khoảng 548,000 USD, tổng lợi nhuận lên tới 782,000 USD.
2. Ví 2 (địa chỉ: 0xc6ebc9f4e2b13f462b82ee8a6128ba1eba5d4f35): Được tạo mới cách đây 3 giờ, đã rút 400 $BNB (trị giá khoảng 249,000 USD) từ #Binance, mua 490,786 $THE, hiện trị giá khoảng 514,000 USD, lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 264,000 USD.
3. Ví 3 (địa chỉ: 0xad9663b6dae2703da64f852bbbec2c3e27dd5391): Cũng là ví mới, đã rút 1,638 $BNB (khoảng 1,02 triệu USD) từ #Binance, mua 1,027,193 $THE với giá trung bình 1 USD. Mặc dù không thể xác nhận đây có phải là giao dịch nội gián hay không, nhưng quy mô mua vào rất lớn, có thể liên quan đến kế hoạch airdrop.
