Một quản lý tiền tệ ở Texas, người phục vụ cho khách hàng Hồi giáo, đã đầu tư trái phép 18,5 triệu đô la tiền của họ vào tiền điện tử mà không có sự đồng ý của họ, SEC của Mỹ cho biết vào thứ Hai.
Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, Khalid Parekh, chủ sở hữu và quản lý duy nhất của một công ty có tên Fair Invest, đã kêu gọi 18,5 triệu đô la từ 373 nhà đầu tư ở 40 tiểu bang, theo SEC.
Thông qua các chương trình phát thanh, podcast, phỏng vấn và các phương tiện truyền thông khác, ông đã nhắm đến các thành viên của cộng đồng Hồi giáo ở Mỹ và nói rằng quỹ của ông tuân thủ luật Hồi giáo.
Ông hứa hẹn với các nhà đầu tư về một mức lợi nhuận 4% mỗi năm trên số tiền của họ.
Parekh cho biết ông đã tạo ra lợi suất hứa hẹn từ việc đầu tư vào các tài sản thông thường, như cổ phiếu, quỹ tương hỗ, hàng hóa và quỹ đầu tư giao dịch, theo thông báo hòa giải của SEC.
Thay vào đó, quản lý đầu tư đã kiếm tiền từ việc phân bổ tiền của khách hàng vào hai nền tảng cho vay tiền điện tử, theo đơn khiếu nại của SEC.
Cơ quan này không chỉ định các nền tảng cho vay nào mà Parekh đã sử dụng, và một phát ngôn viên đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.
Parekh cũng không phản hồi yêu cầu bình luận.
Đàn áp tiền điện tử
Quản lý đầu tư đã đồng ý nộp phạt 100.000 đô la vì bị cáo buộc đã làm sai lệch thông tin đến khách hàng của mình. Trong quá trình điều tra của SEC, quản lý đầu tư đã hoàn trả quỹ của khách hàng, cùng với lãi suất 4% đã hứa.
Ông cũng đã rút lại đăng ký của mình với SEC với tư cách là một cố vấn đầu tư.
Thỏa thuận này đến khi hàng loạt cáo buộc và vụ kiện của SEC về tiền điện tử đã giảm bớt sau khi năm tài chính liên bang kết thúc vào tháng 9.
Những người trung thành với tiền điện tử hy vọng rằng sự đàn áp của SEC sắp kết thúc.
Gary Gensler, chủ tịch hiện tại và là kẻ thù lâu năm của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã cho biết ông sẽ từ chức vào ngày 20 tháng 1, ngày nhậm chức của Donald Trump với tư cách là tổng thống.
Các giám đốc ngành công nghiệp tin rằng Trump, người đã nói rằng ông là một “tổng thống tiền điện tử,” sẽ đề cử một người đứng đầu cơ quan thân thiện với tiền điện tử.
Ben Weiss là phóng viên tại Dubai của DL News. Có thông tin gì? Gửi email cho ông ấy tại bweiss@dlnews.com.