Nguồn: Chainalysis
Biên dịch: Bạch Thủy, Jinse Finance
Năm 2024, hệ sinh thái tiền điện tử đã đạt được nhiều phát triển tích cực. Sau khi Mỹ phê duyệt các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) bitcoin và ethereum giao ngay cũng như sửa đổi các quy tắc kế toán công bằng của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính Mỹ (FASB), tiền điện tử tiếp tục nhận được sự chấp nhận chính thống ở nhiều mặt. Thực tế, dòng vốn hợp pháp từ đầu năm đến nay là mức cao nhất kể từ năm 2021 (đỉnh điểm của thị trường bò lần trước). Thực tế, tổng hoạt động bất hợp pháp từ đầu năm đến nay đã giảm 19,6%, từ 20,9 tỷ đô la xuống 16,7 tỷ đô la, cho thấy sự tăng trưởng của hoạt động hợp pháp nhanh hơn hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi. Dấu hiệu tích cực này phản ánh sự tiếp tục áp dụng tiền điện tử trên toàn cầu.
Những xu hướng toàn cầu này cũng được phản ánh trong hệ sinh thái tiền điện tử của Nhật Bản. Nhìn chung, mức độ tiếp xúc của các dịch vụ Nhật Bản với các thực thể bất hợp pháp toàn cầu (chẳng hạn như các thực thể bị trừng phạt, thị trường dark web (DNM) và các dịch vụ phần mềm tống tiền) khá thấp, vì hầu hết các dịch vụ Nhật Bản chủ yếu phục vụ cho người dùng Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nhật Bản hoàn toàn miễn dịch khỏi tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các báo cáo công khai, bao gồm từ Trung tâm Tình báo Tài chính Nhật Bản (FIU) JAFIC, nhấn mạnh rằng tiền điện tử là một rủi ro rửa tiền lớn. Mặc dù Nhật Bản có thể có ít tiếp xúc với các thực thể bất hợp pháp quốc tế, nhưng đất nước này không phải không có những thách thức địa phương của riêng mình. Các thực thể tội phạm ngoài chuỗi sử dụng tiền điện tử là rất phổ biến.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá hai vấn đề tội phạm tiền điện tử quan trọng mà Nhật Bản cần chú ý: rửa tiền và lừa đảo.
Rửa tiền và tiền điện tử
Đầu tiên, hãy để chúng tôi khám phá mối quan hệ giữa rửa tiền và tiền điện tử. Rửa tiền trong bối cảnh tiền điện tử thường liên quan đến việc che giấu lợi nhuận từ các tội phạm trên chuỗi (ví dụ như DNM và phần mềm tống tiền). Nhưng khi thế giới tiếp tục đón nhận tiền điện tử, những kẻ bất hợp pháp cũng khao khát tận dụng công nghệ mới mạnh mẽ. Với các công cụ và kiến thức đúng đắn, các nhà điều tra có thể sử dụng tính minh bạch của blockchain để phát hiện và phá vỡ các hoạt động bất hợp pháp trên và ngoài chuỗi.
Rửa tiền nguyên bản bằng tiền điện tử
Quá trình rửa tiền từ các quỹ nhận được trên chuỗi thường rất phức tạp, vì những kẻ tội phạm mạng sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau để che giấu nguồn gốc và chuyển động của các quỹ. Việc rửa tiền nguyên bản bằng tiền điện tử đã tạo ra những thách thức liên tục cho các dịch vụ tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật.
Giai đoạn đầu tiên của rửa tiền nguyên bản bằng tiền điện tử — bố trí — luôn liên quan đến tiền điện tử. Mặc dù blockchain có tính minh bạch, nhưng những kẻ tội phạm thường chọn tiền điện tử để rửa tiền vì việc tạo các ví riêng tư không yêu cầu thông tin nhận diện khách hàng (KYC) thường dễ dàng hơn so với việc rửa tiền qua các chiến lược bố trí truyền thống. Giai đoạn trung gian của rửa tiền (phân tầng) có thể có nhiều hình thức khác nhau. Trong các hoạt động rửa tiền bằng tiền pháp định truyền thống, điều này có thể liên quan đến việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và / hoặc công ty ma. Trong tiền điện tử, điều này có thể liên quan đến:
Ví trung gian hoặc nhảy: Sử dụng nhiều ví cá nhân làm cho việc theo dõi trở nên phức tạp, thường chiếm hơn 80% tổng giá trị chảy qua các kênh rửa tiền này. Đối với các nhà điều tra và chuyên gia tuân thủ sử dụng Chainalysis, phát hiện hoạt động bất hợp pháp và theo dõi thông qua các ví trung gian có thể tương đối đơn giản.
Dịch vụ làm mờ tiền điện tử: Dịch vụ làm mờ có thể có nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như máy trộn, cầu nối xuyên chuỗi và tiền riêng tư. Mặc dù các dịch vụ này được những kẻ rửa tiền sử dụng rộng rãi, nhưng chúng cũng có những trường hợp sử dụng hợp pháp cho quyền riêng tư, nhưng về bản chất không vi phạm pháp luật.
Máy trộn: Các dịch vụ này trộn lẫn tiền điện tử từ nhiều người dùng khác nhau để làm mờ nguồn gốc và quyền sở hữu của các quỹ. Tương ứng với sự phục hồi chung của hoạt động thị trường, máy trộn sẽ bắt đầu hồi sinh vào năm 2024.
Cầu nối xuyên chuỗi: Các dịch vụ và giao thức này thúc đẩy việc chuyển nhượng tài sản giữa các mạng chuỗi khối khác nhau, tạo ra mạng lưới giao dịch phức tạp.
Tiền riêng tư: Các token như Monero và Zcash sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến để ẩn chi tiết giao dịch, điều này làm cho chúng hấp dẫn đối với những kẻ bất hợp pháp.
Stablecoin: Ngày càng trở thành phương tiện ưa chuộng để chuyển nhượng quỹ bất hợp pháp, phản ánh sự gia tăng tổng thể việc áp dụng stablecoin toàn cầu trong vài năm qua. Nhưng việc sử dụng stablecoin cũng làm tăng rủi ro cho những kẻ rửa tiền, vì nhiều nhà phát hành stablecoin sẽ phản ứng với các cơ quan chức năng và có khả năng đóng băng quỹ.
Môi giới giao dịch ngoại tuyến (OTC): Các môi giới giao dịch ngoại tuyến có mặt trên toàn cầu và có thể thúc đẩy các giao dịch lớn với ít sự giám sát, thường bỏ qua sổ đặt hàng công khai và yêu cầu KYC.
Mặc dù một số kẻ tội phạm mạng có thể giữ tài sản bất chính của họ trong các ví cá nhân trong nhiều năm (có lẽ hy vọng rằng các cơ quan chức năng sẽ chuyển sự chú ý sang nơi khác), nhưng hầu hết các hành vi xấu đều mong muốn chuyển đổi quỹ từ tiền điện tử sang tiền mặt. Sau khi sử dụng các công nghệ làm mờ, hơn 50% quỹ bất hợp pháp chảy vào sàn giao dịch tập trung một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Những kẻ bất hợp pháp có thể quay sang các sàn giao dịch tập trung để rửa tiền vì chúng có tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi từ tiền điện tử sang tiền pháp định và tích hợp với các dịch vụ tài chính truyền thống, giúp hòa trộn quỹ bất hợp pháp với hoạt động hợp pháp. Hiện tại, hàng trăm tổ chức dịch vụ tập trung nhận hơn 1 triệu đô la quỹ bất hợp pháp mỗi năm.
Rửa tiền không có nguồn gốc từ tiền điện tử
Các kẻ rửa tiền truyền thống đang sử dụng các phương pháp tương tự như chiến lược dựa trên tiền tệ pháp định để tham gia vào tiền điện tử. Khác với rửa tiền nguyên bản bằng tiền điện tử, rửa tiền không có nguồn gốc từ tiền điện tử bắt đầu từ giai đoạn bố trí liên quan đến tiền pháp định. Thông thường, những kẻ tội phạm sẽ đầu tiên gửi tiền pháp định vào tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển đổi thành tiền điện tử. Sau đó, những kẻ tội phạm có thể phân tầng quỹ của họ, giống như trong rửa tiền nguyên bản bằng tiền điện tử.
Rửa tiền không có nguồn gốc từ tiền điện tử liên quan đến các hoạt động tội phạm ngoài chuỗi, chẳng hạn như buôn bán ma túy và gian lận. Việc nhận diện các mô hình rửa tiền mới lạ trên chuỗi thường phản ánh việc phát hiện các giao dịch và mô hình bất thường dựa trên tiền pháp định. Trong rửa tiền không có nguồn gốc từ tiền điện tử, phân tích trên chuỗi thường bắt đầu từ các sàn giao dịch tập trung, do đó, rất khó để nhận diện các giao dịch bất hợp pháp mà không có thông tin nền tảng khác. Mặc dù việc theo dõi dòng chảy của các quỹ này có thể gặp thách thức do thiếu chứng cứ, nhưng các công nghệ khoa học dữ liệu có thể đánh dấu các chỉ báo tiềm năng của rửa tiền không có nguồn gốc từ tiền điện tử.
Một trong những phương pháp để xác định rửa tiền không có nguồn gốc từ tiền điện tử là thực hiện các giao dịch lặp lại dưới ngưỡng báo cáo, chúng tôi đã thảo luận chi tiết về điều này trong báo cáo rửa tiền tiền điện tử năm 2024. Mặc dù các ngưỡng này khác nhau tùy theo quốc gia / khu vực, nhưng Nhóm Hành động Tài chính Quốc tế (FATF) — tổ chức quốc tế xây dựng tiêu chuẩn AML/CFT — khuyến nghị rằng các giao dịch tiền điện tử vượt quá 1.000 đô la / euro nên tuân theo quy tắc du lịch. Các cơ quan chức năng đã đặt ngưỡng này là 3.000 đô la. Hơn nữa, Mỹ (Luật Bảo mật Ngân hàng) (BSA) yêu cầu báo cáo các giao dịch tiền mặt vượt quá 10.000 đô la.
Các giao dịch vượt quá các giá trị này sẽ kích hoạt sự giám sát bổ sung, trong khi các giao dịch dưới các ngưỡng này, ngay cả khi chỉ một đô la, cũng sẽ không phải đối mặt với mức độ kiểm tra tương tự.
Biểu đồ bên dưới cho thấy giá trị quỹ chuyển đến các sàn giao dịch tập trung từ đầu năm 2024 đến nay theo quy mô chuyển nhượng. Nó cho thấy số tiền chuyển nhượng tăng vọt, thấp hơn một chút so với các ngưỡng báo cáo 1.000 đô la, 3.000 đô la và 10.000 đô la, và cũng cao hơn một chút so với ngưỡng đó. Các chuyển nhượng cao hơn những ngưỡng này có thể do sự khác biệt làm tròn tỷ giá. Sự gia tăng này là đặc điểm điển hình của những kẻ bất hợp pháp, những người điều chỉnh phương thức thanh toán để tránh kích hoạt yêu cầu báo cáo. Các giao dịch thấp hơn yêu cầu báo cáo là một trong những chỉ báo cảnh báo được FATF nhấn mạnh trong hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để giúp xác định hành vi đáng ngờ.
Tích hợp quỹ
Các sàn giao dịch cũng có thể được hưởng lợi từ việc giám sát các ví tích hợp tương tác với dịch vụ của họ. Khi những kẻ rửa tiền phân tầng quỹ thông qua nhiều ví trung gian, quy trình giao dịch thường không đơn giản và tuyến tính. Ngược lại, những kẻ rửa tiền có thể chia nhỏ quỹ thành nhiều ví khác nhau, sau đó tái tích hợp quỹ sau nhiều giao dịch.
Các ví tích hợp nhận và hợp nhất quỹ từ nhiều ví hoặc nguồn khác nhau. Nếu quỹ được chuyển qua nhiều ví trung gian độc lập và sau đó hợp nhất vào một địa chỉ, điều này có thể cho thấy nỗ lực tránh bị phát hiện.
Biểu đồ điều tra tiền điện tử Chainalysis dưới đây cho thấy một dạng hành vi trong một băng nhóm lừa đảo đã biết nhắm đến người cao tuổi. Trong trường hợp này, những kẻ lừa đảo có thể đã chỉ định nạn nhân sử dụng dịch vụ cụ thể Exchange 1 để mua tài sản tiền điện tử. Sau đó, mỗi nạn nhân được chỉ định gửi tiền vào các ví khác nhau do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Những kẻ lừa đảo sau đó sẽ hợp nhất các quỹ này vào một ví, và sau đó quy đổi tại Exchange 2.
Đội ngũ tuân thủ của Exchange 1 gặp khó khăn trong việc liên kết nạn nhân trực tiếp với những kẻ lừa đảo, đặc biệt nếu địa chỉ trung gian là một lần và không có mối quan hệ bất hợp pháp trước đó, trừ khi họ truy vết giao dịch về các ví tích hợp. Sử dụng nhiều trung gian trước khi tích hợp là một chiến lược nổi tiếng để ngăn chặn đội ngũ tuân thủ của Exchange 1 hiểu rõ các mối liên hệ giữa tất cả các nạn nhân gửi tiền.
Mặc dù các ví tích hợp đơn giản ở trên tương đối đơn giản, nhưng các mạng lưới rửa tiền phức tạp hơn có khả năng tích hợp ví để tổng hợp quỹ từ hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm ví trung gian. Truy vấn dữ liệu Chainalysis có thể giúp các nhà điều tra tìm ra các ví tích hợp chính, những ví này thường có thể là các manh mối hữu ích. Ví dụ, từ đầu năm 2024 đến nay, 100 ví tích hợp bitcoin hàng đầu — tất cả đều thực hiện các giao dịch hai bước từ sàn giao dịch — đã nhận được gần 1 tỷ đô la (968 triệu đô la) từ hơn 14.970 địa chỉ khác nhau.
Mở rộng hơn nữa, chúng tôi phát hiện ra rằng hơn 1.500 ví tích hợp đã nhận tổng giá trị 2,6 tỷ đô la bitcoin vào năm 2024; trong đó mỗi ví đều nhận được tiền từ ít nhất mười ví khác nhau. Tương tự, chúng tôi không thể chắc chắn rằng điều này đại diện cho việc rửa tiền — thực tế, phần lớn trong số đó có thể đại diện cho dòng tiền hợp pháp. Nhưng hoạt động này có thể cần sự giám sát bổ sung.
Hoạt động bất hợp pháp tại Nhật Bản: Rửa tiền và lừa đảo
Tại Nhật Bản, theo các cuộc đối thoại của chúng tôi với các bên tham gia chính trong ngành và các số liệu thống kê và tài liệu được công bố bởi các cơ quan địa phương, chúng tôi đã quan sát thấy rằng việc sử dụng tiền điện tử không hợp pháp phổ biến nhất là rửa tiền từ các tội phạm và lừa đảo không có nguồn gốc từ tiền điện tử. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách Nhật Bản nhận thức được những vấn đề này và khám phá cách ước tính mức độ thiệt hại do các tội phạm này gây ra.
Rửa tiền từ các tội phạm không có nguồn gốc từ tiền điện tử
Như đã đề cập trước đó, rất khó để theo dõi quy mô lớn các vụ án tội phạm không có nguồn gốc từ tiền điện tử mà không có bối cảnh — thường chỉ có các cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính, dịch vụ tiền điện tử và / hoặc nạn nhân biết. Tuy nhiên, một số khách hàng của chúng tôi đã cung cấp thông tin để giải quyết vấn đề xác định nguồn gốc, cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về tình trạng rửa tiền không có nguồn gốc từ tiền điện tử tại Nhật Bản. Dựa trên thông tin mà chúng tôi đã nhận được cho đến nay, nhiều tài khoản bất hợp pháp trong các sàn giao dịch tập trung đã được tạo ra để nhận tiền pháp định từ các hình thức lừa đảo truyền thống và hoạt động lừa đảo qua mạng, từ việc đánh cắp tiền từ các tài khoản ngân hàng trực tuyến. Chúng tôi đã công bố một bài viết trên blog vào năm ngoái, thảo luận về phân tích trên chuỗi của một vụ án rửa tiền bắt đầu từ tội phạm không có nguồn gốc từ tiền điện tử tại Nhật Bản.
Theo số liệu thống kê được công bố bởi Cục Cảnh sát Nhật Bản (JNPA) vào năm 2023, Nhật Bản đã báo cáo tổng cộng 19.038 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại lên tới 45,26 tỷ yên (khoảng 300 triệu đô la). Những con số này vượt xa số liệu năm 2022, cho thấy các hoạt động gian lận này vẫn đang gia tăng và vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Mặc dù những thống kê này không đề cập đến số lượng tiền pháp định được chuyển đổi thành tiền điện tử, nhưng như chúng tôi sẽ thảo luận sau, chúng tôi đánh giá rằng một phần lớn trong đó là hoạt động rửa tiền dựa trên tiền điện tử.
Theo một báo cáo do Cục Quản lý Tình trạng Mạng (JNPA) phát hành, trong trường hợp này, gần một nửa số tiền bị đánh cắp từ các tài khoản ngân hàng trực tuyến được báo cáo (tổng cộng 8,73 tỷ yên (57,89 triệu đô la)) đã được gửi đến các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch tiền điện tử. Dòng tiền này cho thấy tiền điện tử hiện đang được sử dụng như một công cụ phổ biến cho những kẻ lừa đảo để rửa tiền.
Xu hướng lừa đảo ảnh hưởng đến Nhật Bản
Như báo cáo tội phạm tiền điện tử của chúng tôi đã chỉ ra, lừa đảo là một trong những loại tội phạm bất hợp pháp nghiêm trọng nhất trong tiền điện tử. Chúng tôi đã phát hiện ra các cụm lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng có liên quan tại Nhật Bản, nhưng hôm nay, các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản cũng đang theo dõi chặt chẽ các xu hướng lừa đảo mới — lừa đảo đầu tư dựa trên mạng xã hội và lừa đảo tình yêu.
Các vụ lừa đảo đầu tư gần đây thường được quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội chính để thu hút sự chú ý của những nạn nhân tiềm năng. Những kẻ lừa đảo giả mạo các nhà kinh tế nổi tiếng hoặc người nổi tiếng để thu hút nhiều người theo dõi hơn và hướng dẫn họ vào các kênh nhóm của ứng dụng tin nhắn phổ biến thông qua URL trên quảng cáo, trong đó nhiều thành viên giả mạo tích cực bình luận và vỗ tay cho người tổ chức kênh. Nạn nhân bị thu hút để trò chuyện với những kẻ lừa đảo (họ thường tự xưng là chủ kênh hoặc trợ lý) và cuối cùng được chỉ dẫn để thực hiện giao dịch trên các trang web đầu tư giả mạo.
Lừa đảo tình yêu, còn được gọi là "lừa đảo nuôi heo", vì những kẻ bất hợp pháp tuyên bố rằng họ "nuôi béo" nạn nhân để có được giá trị tối đa, là một vấn đề lớn và ngày càng nghiêm trọng có liên quan đến tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo nuôi heo đầu tiên thiết lập một mối quan hệ với nạn nhân trong một khoảng thời gian (thường là lãng mạn, như tên gọi đã chỉ ra), thường thông qua việc giả vờ nhắn tin nhầm số hoặc thông qua ứng dụng hẹn hò. Khi mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn, những kẻ lừa đảo cuối cùng sẽ thúc đẩy nạn nhân đầu tư tiền (đôi khi là tiền điện tử, đôi khi là tiền pháp định) vào một cơ hội đầu tư giả mạo và tiếp tục làm như vậy cho đến khi cuối cùng họ cắt đứt liên lạc.
JNPA đã công bố thống kê mới nhất về loại lừa đảo này cho thấy số liệu từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay như sau, cao rõ rệt so với năm ngoái:
Lừa đảo đầu tư: đã báo cáo 6.868 vụ, tổng cộng 641,4 tỷ yên (4,2497 triệu đô la) — trong đó 9,9% là tiền điện tử
Lừa đảo tình yêu: đã báo cáo 4.639 vụ, tổng cộng 236,5 tỷ yên (1,567 triệu đô la) — trong đó 17,7% là tiền điện tử
Sau khi chính phủ Nhật Bản nhận ra đây là một mối đe dọa lớn đối với công dân Nhật Bản, nội các đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về các biện pháp và chính sách, bao gồm tăng cường khả năng điều tra tiền điện tử, ngăn chặn việc rút tiền ngân hàng trái phép và xây dựng khung pháp lý để hỗ trợ tối đa cho việc tịch thu và thu hồi tài sản.
Phân tích trên chuỗi về các vụ lừa đảo và gian lận tại Nhật Bản của chúng tôi
Mặc dù việc theo dõi các hoạt động rửa tiền ngoài chuỗi quy mô lớn là khó khăn, nhưng khi khách hàng của chúng tôi nhắc nhở chúng tôi về hoạt động này và cung cấp các địa chỉ và giao dịch liên quan, chúng tôi có thể theo dõi dòng tiền, giống như những gì chúng tôi đã làm vào năm ngoái. Khi chúng tôi tiếp tục làm việc chặt chẽ với các khách hàng và đối tác tại Nhật Bản để củng cố dữ liệu của chúng tôi, đặc biệt là dữ liệu về các hoạt động rửa tiền ngoài chuỗi, chúng tôi cũng có thể phân tích tình trạng gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tại Nhật Bản.
Dưới đây là tổng giá trị nhận được của các cụm đã được báo cáo là tài khoản lừa đảo và gian lận trong năm 2023 và 2024 (tính đến tháng 6).
Được báo cáo là gian lận (không có nguồn gốc từ tiền điện tử) (tổng giá trị nhận được từ các sàn giao dịch Nhật Bản) – USD
Được báo cáo là lừa đảo (tổng giá trị nhận được từ các sàn giao dịch Nhật Bản) - USD
Như thường lệ, chúng tôi phải nhắc nhở rằng những con số này là ước tính tối thiểu, đặc biệt là đối với tội phạm ngoài chuỗi, vì nhiều vụ lừa đảo và gian lận không được báo cáo.
Tuy nhiên, tất cả những hoạt động này đều có một mô hình chung: sử dụng các ví tích hợp. Mặc dù địa chỉ ban đầu nhận tiền từ sàn giao dịch là phân tán và ngắn ngủi, nhưng quỹ từ những địa chỉ này cuối cùng sẽ được gửi đến một số lượng ví cá nhân và / hoặc địa chỉ gửi tiền ít hơn nhiều trong sàn giao dịch.
Khi chúng tôi thu hẹp các trường hợp liên quan đến ETH, chúng tôi phát hiện ra rằng các ví tích hợp thường sử dụng sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoặc các cầu nối để đổi ETH thành USDT.
Cách đọc biểu đồ này:
– Màu xanh: tiền từ sàn giao dịch Nhật Bản chảy vào các địa chỉ lừa đảo nghi vấn
– Màu đỏ: tiền từ địa chỉ ban đầu đến điểm tổ chức đầu tiên
– Màu xanh lá: tiền từ điểm tổ chức đầu tiên đến điểm tổ chức thứ hai
– Màu tím: tiền từ điểm tổ chức thứ hai đến DEX (ETH<->USDT)
Xét đến tốc độ mà những kẻ rửa tiền sử dụng địa chỉ ví mới, việc theo dõi chúng một cách riêng lẻ theo thời gian thực không dễ dàng, nhưng chúng tôi vẫn có thể xác định các điểm tích hợp chung từ các cụm mà chúng tôi đã xác định, để ước tính quy mô của các hoạt động bất hợp pháp này. Trong trường hợp này, chúng tôi đã ước tính số tiền tiềm năng liên quan đến các vụ việc Nhật Bản bằng quy trình sau:
Theo dõi các quỹ đã được phân loại là cụm bất hợp pháp tại Nhật Bản để tìm các điểm tích hợp;
Tại các điểm tích hợp, tổng hợp số tiền nhận được từ các cụm đánh dấu Nhật Bản và các cụm sàn giao dịch Nhật Bản.
Đây là những gì chúng tôi phát hiện:
Giá trị ước tính của các hoạt động rửa tiền không có nguồn gốc từ tiền điện tử – USD
Giá trị ước tính của lừa đảo tại Nhật Bản – USD
Như đã đề cập trước đó, những ước tính này nhất quán với các ước tính do các cơ quan Nhật Bản công bố.
Sự thay đổi trong các chiến lược rửa tiền mà chúng tôi thấy từ nhiều kẻ gây ra mối đe dọa nhắc nhở chúng ta rằng những kẻ bất hợp pháp tinh vi nhất đang điều chỉnh liên tục các chiến lược rửa tiền của họ và tận dụng các dịch vụ tiền điện tử mới. Bằng cách nghiên cứu các phương pháp và mô hình rửa tiền mới trên chuỗi và học cách phá vỡ chúng, các đội thực thi pháp luật và tuân thủ có thể làm việc hiệu quả hơn.
