TLDR:

  • Sumsub và Elliptic hình thành sự hợp tác để nâng cao việc sàng lọc ví tiền điện tử và đánh giá rủi ro

  • Sự tích hợp cho phép kết nối liền mạch các đăng ký Elliptic hiện có với hệ thống của Sumsub thông qua mô hình BYOK

  • Sự hợp tác nhằm chống lại tội phạm và gian lận liên quan đến blockchain đang gia tăng trong lĩnh vực tiền điện tử

  • Giải pháp cung cấp quy trình tự động và đánh giá rủi ro theo thời gian thực sử dụng dữ liệu blockchain của Elliptic

  • Nền tảng kết hợp cung cấp bảng điều khiển thống nhất cho việc tuân thủ và giám sát tiền điện tử

Nền tảng xác minh Sumsub đã công bố một sự hợp tác mới với nhà lãnh đạo phân tích blockchain Elliptic. Sự hợp tác, được công bố vào ngày 26 tháng 11 năm 2024, kết hợp khả năng xác minh của Sumsub với phân tích blockchain của Elliptic để tạo ra một hệ thống mạnh mẽ hơn trong việc phát hiện và ngăn chặn tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Sự hợp tác diễn ra vào thời điểm mà gian lận tiền điện tử tiếp tục đặt ra thách thức cho lĩnh vực tài chính.

Theo Báo cáo Gian lận Danh tính 2024 của Sumsub, ngành công nghiệp tiền điện tử đứng trong top năm lĩnh vực trải qua tỷ lệ gian lận cao nhất trong năm nay, nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của các biện pháp bảo mật nâng cao.

Sự tích hợp mới cho phép các doanh nghiệp kết nối các đăng ký Elliptic hiện có của họ trực tiếp với nền tảng của Sumsub thông qua mô hình Mang Theo Chìa Khóa Của Bạn (BYOK). Cách tiếp cận này cho phép khách hàng duy trì quyền kiểm soát đối với các chìa khóa mã hóa của họ trong khi truy cập các dịch vụ kết hợp của cả hai nền tảng.

Một trong những tính năng chính của sự tích hợp là tự động hóa các quy trình sàng lọc ví tiền điện tử. Hệ thống cung cấp đánh giá rủi ro theo thời gian thực được hỗ trợ bởi dữ liệu blockchain rộng lớn của Elliptic, đơn giản hóa những gì trước đây là một nhiệm vụ phức tạp và tốn thời gian cho nhiều doanh nghiệp.

Sự hợp tác cũng giới thiệu một bảng điều khiển thống nhất cho việc tuân thủ và giám sát tiền điện tử. Sự hợp nhất này loại bỏ nhu cầu về các quy trình riêng biệt và các hệ thống bổ sung, giúp các doanh nghiệp dễ dàng quản lý các hoạt động bảo mật tiền điện tử của họ từ một địa điểm duy nhất.

Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực blockchain, fintech và thanh toán, sự tích hợp cung cấp khả năng điều tra nâng cao. Người dùng có thể truy cập phân tích blockchain chi tiết trực tiếp thông qua bảng điều khiển Elliptic khi cần, cung cấp cái nhìn sâu hơn về các hoạt động có thể đáng ngờ.

Nền tảng kết hợp giải quyết các yêu cầu quy định ngày càng tăng trong lĩnh vực tiền điện tử. Với sự phủ sóng rộng rãi của Elliptic về các tài sản tiền điện tử và blockchain, các doanh nghiệp có thể đảm bảo tuân thủ tốt hơn với các quy định hiện tại trong khi chuẩn bị cho các yêu cầu trong tương lai.

Các phát triển gần đây trong cách tiếp cận của cơ quan thực thi pháp luật đối với tội phạm tiền điện tử đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp bảo mật như vậy. Việc FBI tạo ra một mã thông báo tiền điện tử riêng cho các cuộc điều tra tội phạm cho thấy tính chất đang phát triển của cả tội phạm liên quan đến tiền điện tử và các công cụ cần thiết để chống lại nó.

James Smith, đồng sáng lập Elliptic, nhấn mạnh vai trò của sự hợp tác trong việc tạo ra các biện pháp phòng thủ mạnh mẽ hơn chống lại tội phạm tài chính. Ông lưu ý rằng sự tích hợp cho phép các doanh nghiệp chủ động giải quyết rủi ro trong khi vẫn duy trì sự minh bạch trong các hoạt động của họ.

Ilya Brovin, Giám đốc Tăng trưởng tại Sumsub, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong việc mở rộng hệ sinh thái nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của họ. Sự hợp tác nhằm đơn giản hóa quy trình tuân thủ và giúp các doanh nghiệp đi trước các mối đe dọa đang nổi lên trong lĩnh vực này.

Sự tích hợp cũng có các biện pháp bảo mật dữ liệu nâng cao. Mô hình BYOK cho phép khách hàng quản lý và bảo vệ thông tin nhạy cảm của họ trong khi sử dụng toàn bộ các dịch vụ tuân thủ và giám sát được cung cấp bởi cả hai nền tảng.

Các khía cạnh kỹ thuật của sự tích hợp bao gồm quy trình sàng lọc tự động, khả năng đánh giá rủi ro theo thời gian thực và truy cập trực tiếp vào phân tích blockchain chi tiết. Những tính năng này được thiết kế để hoạt động cùng nhau một cách liền mạch, cung cấp cái nhìn tổng quát về các giao dịch tiền điện tử và các rủi ro tiềm ẩn.

Cơ sở khách hàng hiện có của Sumsub, bao gồm các công ty như Bitpanda, Wirex và Huobi, sẽ có quyền truy cập vào những khả năng nâng cao này. Sự tích hợp dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho cả khách hàng mới và hiện tại trong nhiều ngành công nghiệp liên quan đến giao dịch tiền điện tử.

Vị trí đã được thiết lập của Elliptic trên thị trường, bao gồm sự công nhận như một Người Tiên Phong Công Nghệ WEF và sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính lớn như J.P. Morgan và Wells Fargo Strategic Capital, tăng cường độ tin cậy cho sự hợp tác. Sự hiện diện toàn cầu của họ, với các văn phòng tại London, New York, Singapore và Tokyo, hỗ trợ phạm vi quốc tế của các dịch vụ tích hợp.

Khả năng giám sát của nền tảng mở rộng đến việc theo dõi giao dịch, phòng ngừa gian lận và tuân thủ các yêu cầu của Quy tắc Du lịch. Những tính năng này đặc biệt liên quan đối với các doanh nghiệp hoạt động ở nhiều khu vực pháp lý với các yêu cầu quy định khác nhau.

Bài viết Sumsub hợp tác với Elliptic để tăng cường các công cụ phòng ngừa gian lận và tuân thủ tiền điện tử đã xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.