Theo thông tin từ ChainCatcher, theo tài liệu chính thức, bồi thẩm đoàn của Tòa án liên bang Massachusetts đã tuyên bố vào ngày 22 tháng 11 rằng Alan Joseph, 36 tuổi, đến từ Lancaster, đã bị kết tội điều hành trái phép một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử.
Cáo buộc của công tố viên cho rằng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, ông đã thực hiện ít nhất 4 giao dịch chuyển đổi tiền mặt trái phép sang bitcoin, trong đó có một giao dịch nghi ngờ trị giá 25.000 USD. Tòa án xác định Joseph đã vi phạm luật liên bang, chuyển đổi tiền mặt thu được từ các giao dịch hàng giả sang bitcoin mà không có giấy phép kinh doanh chuyển tiền.
Theo hướng dẫn về hình phạt, tội rửa tiền có thể bị phạt tối đa 20 năm tù giam, tội điều hành doanh nghiệp chuyển tiền trái phép có thể bị phạt tối đa 5 năm tù giam, mỗi tội danh có thể bị phạt tối đa 250.000 USD. Tòa án sẽ tuyên án vào ngày 24 tháng 2 năm 2025.
