YEREVAN (CoinChapter.com) — Nền tảng tiền điện tử Hàn Quốc Delio đã được tuyên bố phá sản, với một tòa án Seoul xác nhận phán quyết vào ngày 22 tháng 11 năm 2024. Nền tảng này nợ 245 tỷ won (1.75 tỷ đô la) cho khách hàng, nhiều người trong số đó không thể rút tiền từ tháng 6 năm 2023.

Nhóm Tài chính Tiền điện tử Delio. Nguồn: Nhóm Tiền điện tử Hàn Quốc Cuộc họp của các chủ nợ Delio được lên lịch

Quá trình thanh lý của Delio đang diễn ra, cho phép các chủ nợ nộp đơn yêu cầu cho đến ngày 21 tháng 2 năm 2025. Một cuộc họp của các chủ nợ dự kiến vào ngày 19 tháng 3 năm 2025, nơi các bên bị ảnh hưởng sẽ thảo luận về tài sản và nghĩa vụ còn lại của công ty.

Các hồ sơ tòa án tiết lộ rằng Delio đã ủy thác một phần lớn tiền gửi của khách hàng cho một công ty quản lý, công ty này sau đó đã gửi tiền vào các tài khoản liên kết với nền tảng FTX. Một quan chức tòa án đã xác nhận,

“Người nợ đã cho thuê và ủy thác quản lý tài sản ảo gửi khách hàng cho công ty quản lý, nhưng một phần lớn trong số đó đã được gửi và quản lý trong tài khoản FTX.”

Sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022 đã khiến Delio không thể khôi phục các tài sản này, dẫn đến một cuộc khủng hoảng thanh khoản ảnh hưởng đến 2.800 khách hàng.

Các hành động pháp lý xung quanh sự phá sản của Delio

Sự phá sản xảy ra sau khi Delio phải đối mặt với một loạt các thách thức pháp lý và quy định. Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã phạt Delio 1,83 tỷ won (1,34 triệu đô la) và đề xuất Giám đốc điều hành Jeong Sang-ho bị gỡ bỏ khỏi vị trí vào tháng 9 năm 2023. Delio đã phản đối bằng cách khởi kiện, tuyên bố rằng FIU đã hiểu sai các luật điều chỉnh các nền tảng tài sản ảo.

Ông Jeong (51 tuổi), Giám đốc điều hành của Delio, đã tham gia cuộc thẩm vấn nghi phạm vào ngày 25 tháng 4 tại Tòa án Quận Nam Seoul. Ông phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Luật về Hình phạt Tăng nặng đối với Tội phạm Kinh tế Cụ thể (gian lận). Các cáo buộc xuất phát từ việc đình chỉ việc gửi và rút tiền tài sản ảo trị giá 250 tỷ won. Mặc dù bị cáo buộc, ông Jeong đã tránh được việc bị bắt trong ngày hôm đó. Nguồn: News 1

Jeong Sang-ho, trong khi đó, phải đối mặt với các cáo buộc về gian lận, tham ô và vi phạm lòng tin. Trong các phiên tòa, Jeong lập luận rằng tiền gửi của khách hàng không được “bảo vệ vốn” theo các điều khoản của nền tảng.

Delio, được thành lập vào năm 2018, là công ty Hàn Quốc đầu tiên đạt được trạng thái nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vào năm 2022. Tuy nhiên, sau những khó khăn tài chính, công ty đã đề xuất chuyển nợ cho một thực thể mới và bán mình cho một công ty khác đang tìm kiếm trạng thái VASP.

Sự phá sản của Haru Invest làm gia tăng tác động từ sự sụp đổ của FTX

Công ty chị em của Delio, Haru Invest, cũng tuyên bố phá sản vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, sau khi ngừng hoạt động vào cùng ngày với Delio vào tháng 6 năm 2023. Haru Invest đã đệ đơn kiện B&S Holdings, cáo buộc công ty này cung cấp báo cáo tài chính sai lệch, góp phần vào sự sụp đổ của mình.

Sự hỗn loạn tại Haru Invest đã gia tăng vào tháng 8 năm 2023 khi Giám đốc điều hành Hugo Hyungsoo Lee bị đâm. Sự cố xảy ra trong quá trình phá sản và liên quan đến một khách hàng tức giận. Trước đó, vào tháng 2, chính quyền đã bắt giữ Lee. Hiện ông phải đối mặt với các cáo buộc cùng với các giám đốc khác về hành vi sai trái.

Bài viết 'Sự phá sản của Delio được tuyên bố: 1,75 tỷ đô la tài sản của khách hàng bị mất' xuất hiện đầu tiên trên CoinChapter.