Thông báo ChainCatcher, Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) dự kiến sẽ siết chặt yêu cầu báo cáo đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nhằm tăng cường thu thập dữ liệu và giám sát. BSP đã phát hành một thông báo dự thảo vào cuối tuần trước, tiết lộ rằng sẽ ra mắt một cổng báo cáo mới cho tất cả VASP trước ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Thông báo này chi tiết hóa các yêu cầu báo cáo mới nhằm lấp đầy khoảng trống dữ liệu, giảm sự khác biệt thông tin, cải thiện thu thập dữ liệu và nâng cao chất lượng dữ liệu của tài sản ảo và VASP.
Theo ngân hàng, VASP cần phải nộp 13 báo cáo với các khoảng thời gian khác nhau. Hàng tháng, họ phải nộp hai báo cáo về khối lượng giao dịch, giá trị và tổng tài sản được lưu ký. Mỗi quý cần nộp bảy báo cáo, bao gồm dữ liệu về văn phòng hoạt động, trang web và thống kê của chủ tài khoản. Ba báo cáo còn lại được nộp mỗi nửa năm. Ngoài ra, còn phải cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm.
VASP phải nộp báo cáo dịch vụ tiền tệ qua các kênh hiện có trong hai quý đầu tiên của năm 2025. Sau đó, trừ khi có chỉ đạo khác, tất cả các nộp phải chuyển sang cổng báo cáo mới.
Các thực thể không tuân thủ những yêu cầu này sẽ phải đối mặt với hành động thực thi. VASP phải nộp phản hồi về các thay đổi dự kiến trước ngày 13 tháng 12.
