Cựu binh trong thị trường tiền điện tử tiết lộ: Nhà đầu tư nhỏ lẻ làm thế nào để thoát khỏi lợi nhuận khổng lồ.
Sau 15 năm lăn lộn trong thị trường tiền điện tử, tôi đã chứng kiến quá nhiều người tuyên bố rằng họ có thể dễ dàng chuyển đổi tài sản sau khi giao dịch, nhưng thường thì đó chỉ là tự lừa dối bản thân. Họ đã bỏ qua bản chất con người, cũng như cảm giác bất lực của tất cả quy tắc và chiến lược trước bản chất con người. Cuộc thảo luận này chỉ dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, không phải cho các tổ chức, người làm xuất nhập khẩu hay chuyên gia. Đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ thực sự và người mới, muốn hoàn toàn rút lui khỏi thị trường không phải là điều dễ dàng, và rất ít người trong phần bình luận thực sự kiếm được trên 10 triệu, đó thực sự là một nỗi buồn trong thị trường tiền điện tử.
Là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử, tôi muốn khẳng định rằng, nếu trong nguồn gốc tiền có bất kỳ phần nào không hợp pháp, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng có thể khiến bạn chịu tổn thất lớn, ngay cả khi lợi nhuận của bạn lên tới hàng trăm triệu. Những câu trả lời được yêu thích thường bỏ qua điều này, cho rằng số tiền vượt quá một mức nhất định chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Điều này không phải là lời nói dọa dẫm, nếu bạn chỉ xử lý một lượng tiền nhỏ, có thể sẽ không gây chú ý, nhưng một khi liên quan đến số tiền lớn, ngay cả một phần nhỏ tiền không hợp pháp cũng đủ khiến bạn gặp rắc rối.
Nhiều người có thể nghĩ rằng chỉ cần hoàn trả phần tiền không hợp pháp là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng quan điểm này bỏ qua sự phức tạp của bản chất con người. Các cơ quan thi hành pháp luật ở các địa phương có quyền hành động yêu cầu bạn hoàn trả tiền bất hợp pháp, thậm chí có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn.
Thế giới tiền điện tử: Khó khăn và thực tế của việc rút tiền lớn.
Trong thế giới đầy biến động của thị trường tiền điện tử, tôi đã thấy quá nhiều người rơi vào tình trạng khó khăn vì một khoản tiền lớn bất ngờ. Hãy để tôi kể cho các bạn một câu chuyện có thật. Lý Tứ, một người bình thường làm thương nhân trong Huobi, vào năm 2020 đã làm ăn chân chính, nhưng vào tháng 4 năm 2021 đã vô tình bị cuốn vào một cuộc tranh cãi. Tài khoản của anh ta đã có 2 triệu tiền bẩn, sau đó lại dùng để thanh toán. Nửa tháng sau, bạn của anh ta, Vương Ngũ, chỉ là bạn bè, không có hợp tác, mang theo 2 triệu tiền mặt đi qua nhà thuê của Lý Tứ, tạm thời gửi tiền mặt ở đó. Không lâu sau, cơ quan thi hành pháp luật từ nơi khác đến nhà thuê, phát hiện ra 2 triệu tiền mặt này, Lý Tứ không thể giải thích được nguồn gốc tiền. Thực tế, 2 triệu đó là của Vương Ngũ, không liên quan đến Lý Tứ, nhưng do có tang vật, nên anh ta không thể tự minh oan. Cuối cùng, Lý Tứ đã phải chịu ba năm khổ sở. Câu chuyện này cho chúng ta thấy, trong thị trường tiền điện tử, việc lưu chuyển số tiền lớn không hề đơn giản.
Trong trường hợp này, Lý Tứ thực sự không biết gì, nhưng liệu các nhân viên thi hành pháp luật có tin không? Làm thương nhân tiền tệ trong sàn giao dịch mà lại nhận được tiền bẩn, kết quả là ba năm ngồi tù. Điều này cho chúng ta thấy, việc rút tiền lớn của nhà đầu tư nhỏ lẻ và người mới trong thị trường tiền điện tử phức tạp hơn chúng ta tưởng.
Tôi đã có một trường hợp, khi rút tiền từ Huobi, thẻ ngân hàng chưa bao giờ bị đóng băng, cho đến một ngày nào đó, ngân hàng đột ngột can thiệp, lý do là 30 cơ quan công an đã truy vấn dòng tiền. Mặc dù không thực hiện biện pháp ngừng thanh toán, nhưng đó đã là trạng thái thẻ cấp 3-6. Nếu thẻ của bạn có 10 triệu, 30 cơ quan công an đã truy vấn, bạn có nghĩ rằng có khả năng bị ngừng thanh toán không?
Những người tuyên bố đã giao dịch vài lần, vài chục triệu đồng không bị đóng băng, thực sự không hiểu bản chất con người. Họ chưa từng thấy khái niệm tiền lớn là gì. Nếu tài khoản của bạn có 6 triệu vào cuối năm, điều này sẽ bị báo cáo. 200 triệu tiền điện tử, bạn thực sự đã nghĩ quá đơn giản.
Tôi đã viết nhiều bài viết, luôn có người nói rằng việc rút tiền an toàn rất đơn giản, nhưng họ không thể hiểu được cái gì gọi là chuyển đổi tài sản lớn. Họ luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, chẳng hạn như đi Hong Kong rút tiền, mở tài khoản ngân hàng nước ngoài, đổi thành USD, rồi chuyển đi. Hãy chú ý đến câu hỏi, tôi luôn nói đến nhà đầu tư nhỏ lẻ, người mới, định nghĩa ở đây là những người kiếm được tiền nhờ may mắn trong một đêm, cũng biết khả năng của mình đến đâu. Bạn mong đợi một nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể ra nước ngoài mở tài khoản ngân hàng, hoàn thành KYC cho sàn giao dịch nước ngoài, rồi đổi ngoại tệ trở về và mở một công ty xuất nhập khẩu? Ai có thể thực hiện một loạt các thao tác này còn là một nhà đầu tư nhỏ lẻ?
Hãy phun ra những gì tôi nói, tôi hy vọng những gì bạn nói đều là thao tác thực tế một lần, sau đó hãy nói về phương án khả thi, không phải là nghe nói suông. Ví dụ, khi rút tiền từ Hong Kong, tôi không nói bạn 10 triệu, bạn chỉ cần rút 1 triệu HKD, hãy thử xem cách nào để đảm bảo số tiền này an toàn chuyển vào tài khoản ngân hàng trong đất liền của bạn, đừng cho tôi nghe lý thuyết, làm một lần bạn sẽ biết. Đừng chỉ đọc vài bài viết trên mạng xã hội rồi nói với tôi rằng ở Hong Kong có rất nhiều máy ATM Bitcoin, hãy làm một chứng minh thư đi.
Hiểu lầm về việc rút tiền lớn: Việc chuyển đổi tài sản an toàn không phải là điều dễ dàng.
Trong thị trường tiền điện tử, nhiều người bàn luận về phương pháp rút tiền an toàn thực sự đã lỗi thời, đặc biệt khi đối mặt với số tiền lớn. Một điểm quan trọng là vấn đề hạn mức: cách xử lý hạn mức vài trăm ngàn không áp dụng cho hạn mức vài chục triệu hoặc thậm chí hàng trăm triệu. Đối mặt với số tiền 200 triệu, những phương pháp đơn giản trong phần bình luận trở nên vô dụng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, những ai chưa từng kiếm được 10 triệu, hoặc chưa thực hiện giao dịch trên 1 triệu tiền, xin đừng bình luận tùy tiện. Trong thị trường tiền điện tử, mỗi câu nói của bạn đều có thể bộc lộ trình độ của bạn.
Hãy nhớ rằng, việc rút tiền lớn là một quá trình phức tạp, không thể giải quyết bằng một phương pháp đơn giản. Đối với những người chỉ trích tôi, tôi hy vọng các bạn có thể kiếm được trên 10 triệu và thành công trong việc chuyển đổi tài sản rồi hãy quay lại chỉ trích tôi. Cốt lõi của việc rút tiền lớn là chuyển đổi tiền thành bất kỳ hình thức nào có thể thanh toán, ví dụ như trả cho tôi 10 triệu phí tư vấn pháp lý. Tôi không sợ tiền bẩn, tiền cũng có thể.
Những thách thức thực tế trong việc rút tiền lớn.
Trong thị trường tiền điện tử, việc rút tiền lớn là một vấn đề tổng hợp, liên quan đến pháp luật, tài chính, an toàn và nhiều khía cạnh khác. Không phải chỉ đơn giản là mua bán tiền điện tử là có thể giải quyết.
Tại sao việc rút tiền lớn lại khó khăn đến vậy?
Tính hợp pháp của nguồn gốc tiền: Nguồn gốc của số tiền lớn phải hợp pháp, nếu không một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ khó lường.
Giám sát dòng tiền: Dòng tiền lớn thường bị các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, bất kỳ sự bất thường nào cũng có thể gây cảnh giác.
Vấn đề thuế: Việc rút và nạp số tiền lớn cần phải khai báo thuế hợp lý, nếu không có thể đối mặt với kiểm tra thuế.
Rủi ro pháp lý: Khi xử lý số tiền lớn, bạn phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, nếu không có thể vi phạm pháp luật.
Điểm quan trọng đã đến:
Tiếp theo, tôi sẽ dẫn dắt các fan bố trí một số đồng tiền dự kiến sẽ tăng hơn 60%. Đừng để mình như ruồi không đầu bay lung tung nữa, hãy theo bước tôi, cùng nhau làm người thành công. Ai muốn có chiến lược, hãy để lại '1' trong phần bình luận, tôi sẽ trực tiếp dẫn dắt bạn.
Theo dõi liên tục: doge, sui, cow, mask... những đồng tiền này có thể đóng vai trò quan trọng trong thị trường sắp tới, trở thành điểm tăng trưởng mới. Hãy cùng nhau chứng kiến thời đại mới của blockchain, nắm bắt cơ hội tăng trưởng tài sản.
