Trong một thỏa thuận với các cơ quan Hoa Kỳ, BIT Mining đã đồng ý trả 10 triệu đô la tiền phạt liên quan đến các cáo buộc hối lộ liên quan đến các quan chức chính phủ Nhật Bản để giành được giấy phép khu nghỉ dưỡng. Công ty, hoạt động trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Thực hành Tham nhũng nước ngoài (FCPA) bằng cách âm thầm hối lộ và làm giả hồ sơ.
Như một phần của giải pháp, BIT Mining đã ký một thỏa thuận hoãn truy tố kéo dài ba năm (DPA) với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và SEC. Giám đốc điều hành cũ Zhengming Pan cũng đang đối mặt với việc bị truy tố về nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu và vi phạm các điều khoản chống hối lộ của FCPA.
Thông cáo báo chí chính thức tiết lộ rằng Giám đốc điều hành lúc đó của BIT Mining và các nhân viên khác đã trả khoảng 1,9 triệu đô la tiền hối lộ bằng tiền mặt, du lịch, giải trí và quà tặng cho các quan chức Nhật Bản thông qua các trung gian từ năm 2017 đến 2019.
Mục tiêu là giành được hợp đồng cho một khu nghỉ dưỡng tích hợp tại Nhật Bản. Pan đã thuê các tư vấn viên bên thứ ba để tạo điều kiện và che giấu các khoản hối lộ, được ngụy trang dưới dạng chi phí kinh doanh hợp pháp như phí tư vấn quản lý. Mặc dù đã có những nỗ lực này, công ty cuối cùng đã thua hợp đồng cho dự án khu nghỉ dưỡng.
Trong một tuyên bố, Công tố viên Hoa Kỳ Philip R. Sellinger cho Quận New Jersey cho biết,
“Hối lộ các quan chức chính phủ nước ngoài là một tội ác nghiêm trọng. Lãnh đạo cấp cao của BIT Mining, khi đó được biết đến với tên gọi 500.com, đã chỉ đạo các tư vấn viên hối lộ các quan chức chính phủ Nhật Bản để giành được hợp đồng mở một khu nghỉ dưỡng lớn ở Nhật Bản. Kế hoạch bất hợp pháp bắt đầu từ trên xuống, với Giám đốc điều hành của công ty được cho là hoàn toàn tham gia vào việc chỉ đạo các khoản thanh toán bất hợp pháp và các nỗ lực tiếp theo để che giấu chúng.”
Như một phần của Thỏa thuận Hoãn cáo buộc (DPA), BIT Mining ban đầu đã đồng ý trả một khoản tiền phạt hình sự 54 triệu đô la dựa trên hướng dẫn xử án của quốc gia. Tuy nhiên, do những thách thức tài chính, công ty và Bộ Tư pháp đã đồng ý giảm khoản tiền phạt xuống còn 10 triệu đô la.
Ngoài ra, BIT Mining sẽ nhận được một khoản tín dụng lên đến 4 triệu đô la chống lại khoản tiền phạt dân sự mà họ đã đồng ý trả cho SEC như một phần của một cuộc điều tra riêng biệt.
Bài viết 'BIT Mining Giải quyết vụ hối lộ 10 triệu đô la liên quan đến cáo buộc hối lộ trong việc xin giấy phép khu nghỉ dưỡng Nhật Bản' xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.
