Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đã công bố rằng họ sẽ tăng số thành viên trong đội ngũ tuân thủ của mình lên 34%. Theo sàn giao dịch, động thái này nhằm đảm bảo nền tảng an toàn trong khi tăng cường nỗ lực quy định. Sự phát triển này cũng có nghĩa là văn phòng tuân thủ của công ty sẽ thêm 645 nhân viên.

Công ty đã làm rõ cam kết của mình để tuân theo các hướng dẫn, lưu ý rằng động thái tăng cường đội ngũ đã được thống nhất với các cơ quan chức năng. Binance cho biết họ đã triển khai các biện pháp tuân thủ mới trên nền tảng của mình, tăng chi tiêu lên 36% kể từ năm 2023.

Binance bổ sung các thành viên chủ chốt vào đội ngũ tuân thủ của mình

Binance, để đạt được mục tiêu trong quy trình tuân thủ, đã bổ sung các chuyên gia chủ chốt từ các lĩnh vực liên quan. Một sự bổ nhiệm nổi bật là Todd McElduff, người sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc Tuân thủ Doanh nghiệp. McElduff có một loạt kinh nghiệm phong phú trong bộ phận tuân thủ, đã làm việc với Morgan Stanley và PayPal.

Một sự bổ nhiệm quan trọng khác là Lana Sinelnikova, người gia nhập công ty với vai trò Giám đốc Tuân thủ Kinh doanh và Đánh giá Rủi ro Toàn doanh nghiệp mới. Trước khi được bổ nhiệm, cô đã làm việc tại các công ty tiền mã hóa Revolut và Kraken.

Binance cũng đã cam kết củng cố chuyên môn khu vực, hy vọng điều này sẽ giúp với các cuộc điều tra và kiểm toán. Để thực hiện điều này, công ty đã bổ nhiệm Celine Inial để giám sát các cuộc điều tra tội phạm mạng tại Pháp. Trong khi đó, họ đã bổ nhiệm cựu quan chức cảnh sát cấp cao tại Thổ Nhĩ Kỳ là Caner Akyurek để giám sát các cuộc điều tra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty cũng đã thuê Pauline Chan để giám sát các cuộc kiểm toán và kiểm tra quy định.

Nhiệm vụ nâng cao sự tuân thủ quy định

Binance đã thực hiện nhiệm vụ nâng cao sự tuân thủ quy định trong một thời gian khá dài. Công ty đã bổ nhiệm Tigran Gambaryan vào năm 2021 vào bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của mình. Trước khi được thuê, Gambaryan đã làm việc tại IRS. Năm 2023, họ đã thuê Noah Perlman làm nhân viên tuân thủ mới. Trong cùng năm, chi tiêu của sàn giao dịch cho việc tuân thủ đã tăng lên 36%.

Năm ngoái, Binance đã bị cuốn vào một mạng lưới tuân thủ, khiến công ty phải trả 4,3 triệu đô la tiền phạt cho các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Công ty đã bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cung cấp quyền truy cập cho các cá nhân và thực thể bị trừng phạt để thực hiện các hoạt động trên nền tảng của nó. Mặc dù các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng hành động này được thực hiện thay mặt cho cựu CEO của mình, Changpeng Zhao.

Sau khi Zhao rời vị trí CEO, Richard Teng đã thay thế anh ta. Trước công việc này, Teng làm việc như một người quản lý ở UAE và Singapore. Kể từ khi Teng trở thành CEO, công ty đã trở nên cởi mở hơn với việc tuân thủ, một động thái mà họ xác nhận đã được thực hiện trước khi Zhao rời đi vào năm 2023.

Kể từ khi đảm nhận vai trò CEO, Teng đã cố gắng lái công ty ra khỏi các vấn đề quy định và tuân thủ. Công ty, thông qua Giám đốc Tuân thủ của mình là Noah Perlman, cũng đã thảo luận về tầm quan trọng của việc làm việc với các nhà quản lý.

Bài viết sau khi Binance công bố kế hoạch tăng đội ngũ tuân thủ của mình lên 34% lần đầu tiên xuất hiện trên Coinfea.