Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cho biết họ dự kiến sẽ có 645 nhân viên tuân thủ toàn thời gian vào cuối năm nay - tăng 34% so với tháng 11 năm ngoái - khi họ tiếp tục nhanh chóng xây dựng bộ phận tuân thủ của mình.
Bao gồm cả các nhà thầu, sàn giao dịch tiền điện tử đã có hơn 1.000 nhân viên tập trung vào tuân thủ, theo một thông cáo báo chí vào thứ Sáu từ Binance.
Sự tập trung mạnh mẽ của Binance vào việc tuân thủ quy định là điều tương đối mới đối với sàn giao dịch tiền điện tử, mà chỉ một năm trước đây, đã đồng ý trả một khoản phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD cho các cơ quan quản lý của Mỹ vì vi phạm Luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và cố ý cho phép người dùng lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Là một phần của thỏa thuận với Binance, nhà sáng lập và CEO lúc đó, Changpeng “CZ” Zhao, đã đồng ý từ chức CEO và bị kết án bốn tháng tù vì vi phạm BSA.
Richard Teng, một cựu quan chức quản lý ở Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã đảm nhận vị trí lãnh đạo tại Binance sau khi Zhao rời đi. Kể từ đó, ông đã rất rõ ràng về việc biến sàn giao dịch thành một mô hình tuân thủ quy định - điều mà ông coi là cần thiết để đảm bảo rằng công ty bền vững trong dài hạn.
Mặc dù thời gian ngắn ngủi của Teng với tư cách là CEO chắc chắn đã thúc đẩy nỗ lực tuân thủ của Binance, sàn giao dịch đã bắt đầu nỗ lực để tuân thủ nhiều hơn với các cơ quan quản lý từ trước khi Zhao từ chức vào tháng 11 năm 2023. Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, đã rời Cục Thuế Nội địa (IRS) vào năm 2021 để gia nhập sàn giao dịch. Noah Perlman, giám đốc tuân thủ của Binance, bắt đầu vào tháng 1 năm 2023. Trong năm 2023, Binance đã tăng chi tiêu cho việc tuân thủ lên 36%.
"Ngành công nghiệp của chúng ta đã bước vào một sự chuyển mình và giai đoạn trưởng thành mới, nơi mà việc tuân thủ quy định là tiêu chuẩn thiết yếu cho trải nghiệm và bảo vệ người dùng, thành công trong kinh doanh và sự phát triển có trách nhiệm," Perlman nói. "Binance đã trưởng thành cùng với các cơ quan quản lý và những người chơi khác trong suốt những năm qua, và sự phát triển liên tục của đội ngũ và chương trình tuân thủ của chúng tôi là minh chứng cho điều đó và sự chuyển mình này trong ngành của chúng tôi đang được thiết lập cho sự phát triển bền vững mạnh mẽ."
Một số nhân viên tuân thủ gần đây của Binance bao gồm những người có sự nghiệp dài trong tài chính truyền thống và chính phủ.
Todd McElduff, giám đốc tuân thủ doanh nghiệp mới của Binance, người sẽ dẫn dắt mối quan hệ của sàn giao dịch với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, trước đây đã dẫn dắt bộ phận giám sát tội phạm tài chính toàn cầu tại PayPal. Trước đó, ông là trưởng bộ phận tội phạm tài chính tại Morgan Stanley.
Binance cũng đã thuê hai chuyên gia điều tra đặc biệt, Céline Inial cho Pháp và Caner Akyürek cho Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai đều đã có gần 20 năm làm việc trong lực lượng thực thi pháp luật tại các quốc gia của họ.
"Chúng tôi đang tích cực tuyển dụng tài năng tuân thủ hàng đầu để củng cố chương trình và đội ngũ tuân thủ hàng đầu trong ngành của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực đang trưởng thành nhanh chóng của chúng tôi trong khi việc chấp nhận tiền điện tử toàn cầu cũng phát triển nhanh chóng," Perlman nói. "Chúng tôi tự hào về việc dẫn đầu các tiêu chuẩn trong ngành trong việc bảo vệ người dùng và sự phát triển của đội ngũ tuân thủ của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục bảo vệ cơ sở người dùng toàn cầu của chúng tôi với hơn 240 triệu người."
