Dòng tiền bất hợp pháp từ các sàn giao dịch Nhật Bản đã giảm vào năm 2024, với các vụ lừa đảo ETH ghi nhận giảm 69%, dữ liệu cho thấy.
Hoạt động lừa đảo và gian lận tiền điện tử liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản đã giảm đáng kể trong nửa đầu năm 2024, theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis. Dòng tiền được báo cáo vào các cụm được xác định là lừa đảo đã giảm 69% trong Ethereum (ETH) và giảm gần 50% trong Bitcoin (BTC) so với số liệu năm 2023.
Vào năm 2023, các sàn giao dịch Nhật Bản đã tạo điều kiện cho việc nhập tiền 44,6 triệu USD bằng ETH và 11 triệu USD bằng BTC liên quan đến lừa đảo. Tuy nhiên, dòng tiền lừa đảo liên quan đến ETH đã giảm xuống còn 13,7 triệu USD, trong khi BTC giảm xuống còn 5,7 triệu USD trong sáu tháng đầu năm 2024, dữ liệu cho thấy. Hoạt động gian lận không liên quan đến lừa đảo tiền điện tử, bao gồm cả gian lận không phải tiền điện tử, cũng đã cho thấy sự suy giảm, Chainalysis lưu ý, với dòng tiền ETH giảm xuống còn 1.171 USD và dòng tiền liên quan đến gian lận BTC giảm một nửa xuống 18,8 triệu USD.
Báo cáo đã nêu bật các kỹ thuật rửa tiền đang phát triển, bao gồm việc sử dụng ví tập trung và các sàn giao dịch phi tập trung để chuyển đổi ETH thành stablecoin như Tether (USDT).
“Xem xét tốc độ nhanh chóng mà những kẻ rửa tiền sử dụng địa chỉ ví mới, không dễ để theo dõi tất cả chúng một cách riêng lẻ theo thời gian thực, nhưng chúng tôi vẫn có thể xác định các điểm tập trung chung từ các cụm mà chúng tôi đã xác định để ước lượng quy mô của các hoạt động bất hợp pháp này.”
Chainalysis
Các tác nhân tinh vi đang liên tục thích ứng để tránh bị phát hiện, tận dụng các địa chỉ ví mới và các công cụ cross-chain, Chainalysis cho biết, nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp chủ động để đối phó với những chiến lược này.
Bạn cũng có thể thích: Cảnh sát Malaysia bắt giữ 21 người trong kế hoạch lừa đảo tiền điện tử nhằm vào các nhà đầu tư Nhật Bản
Tuy nhiên, sự giảm sút trong các vụ lừa đảo tiền điện tử diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về những lỗ hổng trong các hệ thống thanh toán kỹ thuật số ngoài tiền điện tử. Các vụ gian lận gần đây liên quan đến các loại tiền tệ kỹ thuật số của chính quyền địa phương ở Nhật Bản đã thu hút sự chú ý.
Trong một trường hợp, cảnh sát Osaka đã bắt giữ bảy cá nhân vì đã lợi dụng tiền tệ khu vực của thành phố Toyonaka, “điểm machikane,” sử dụng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp để nhận phần thưởng cao cấp giả mạo.
Trên toàn quốc, nhiều chính quyền địa phương đã báo cáo về gian lận liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số, làm nổi bật những rủi ro liên quan đến việc áp dụng nhanh chóng của chúng. Hơn 219 chính quyền địa phương đã phát hành tiền tệ kỹ thuật số khu vực vào năm 2023, tăng từ 32 vào năm 2019, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng các hệ thống như vậy ngày càng bị các nhóm lừa đảo nhắm đến.
Đọc thêm: Thủ tướng Nhật Bản cam kết bao gồm cắt giảm thuế cho tiền điện tử trong gói kích thích kinh tế
