Tóm tắt
BitClave sẽ trả $29 triệu trong thỏa thuận với SEC về ICO năm 2017
$4.6 triệu được phân phối cho các nhà đầu tư tính đến tháng 11 năm 2024
ICO ban đầu đã huy động được $25.5 triệu trong 32 giây
Chỉ $12 triệu được trả cho Quỹ Công Bằng tính đến tháng 2 năm 2023, để lại $7.4 triệu chênh lệch
BitClave đã đồng ý tiêu hủy các token chưa phát hành và tìm kiếm việc gỡ bỏ niêm yết trên sàn giao dịch
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã bắt đầu phân phối $4.6 triệu cho các nhà đầu tư đã tham gia vào đợt chào bán coin lần đầu (ICO) của BitClave năm 2017. Việc phân phối này đánh dấu một phát triển quan trọng trong quy trình thỏa thuận đang diễn ra đã bắt đầu vào năm 2020.
ICO của BitClave nổi bật với tốc độ và quy mô của nó, đã huy động được $25.5 triệu chỉ trong 32 giây trong thời điểm cao trào của cơn sốt tiền điện tử năm 2017. Công ty đã bán token Hoạt động Người tiêu dùng (CAT) cho hàng nghìn nhà đầu tư hy vọng thu lợi từ dự án.
SEC đã hành động chống lại BitClave vào năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Jay Clayton lúc bấy giờ. Cơ quan quản lý đã tuyên bố rằng ICO này là một cuộc bán chứng khoán chưa đăng ký, dẫn đến các thủ tục pháp lý chống lại công ty.
Các séc đang trên đường đến. Chúng tôi đang gửi hơn $4.6 triệu cho các nhà đầu tư bị tổn hại bởi ICO chưa đăng ký của BitClave, PTE Ltd. về chứng khoán tài sản kỹ thuật số. Sau một thông báo và quy trình yêu cầu, các nhà đầu tư sẽ nhận được phần của họ từ Quỹ Công Bằng của BitClave. https://t.co/VSmrObLZUa pic.twitter.com/zUdHRkAoS2
— Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (@SECGov) ngày 20 tháng 11 năm 2024
Thay vì chống lại các cáo buộc, BitClave đã chọn thỏa thuận với SEC. Điều khoản thỏa thuận yêu cầu công ty trả lại toàn bộ $25.5 triệu đã huy động được trong ICO, cộng thêm $4 triệu lãi suất và tiền phạt, đưa tổng số tiền thỏa thuận lên $29 triệu.
Như một phần của thỏa thuận, BitClave cũng cam kết tiêu hủy tất cả các token CAT chưa phát hành. Công ty được yêu cầu yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử gỡ bỏ token khỏi nền tảng giao dịch của họ, hiệu quả là chấm dứt sự hiện diện của nó trên thị trường.
SEC đã thành lập Quỹ Công Bằng của BitClave để quản lý và phân phối tiền thỏa thuận cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Các cá nhân đủ điều kiện có thời hạn đến tháng 8 năm 2023 để nộp yêu cầu của họ, với SEC gửi thông báo tình trạng yêu cầu vào tháng 3 năm 2024.
Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy một khoảng trống khó hiểu trong việc thực hiện thỏa thuận. Tính đến tháng 2 năm 2023, BitClave chỉ mới trả $12 triệu vào Quỹ Công Bằng, còn xa so với tổng số $29 triệu đã thỏa thuận. Điều này để lại $7.4 triệu không được giải thích trong giai đoạn phân phối hiện tại.
Cả SEC và quản lý quỹ đều chưa cung cấp giải thích công khai về sự thiếu hụt này. Các câu hỏi về việc thu thập các quỹ còn lại vẫn chưa có câu trả lời, tạo ra sự không chắc chắn về các phân phối trong tương lai cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.
Thông báo ngày 20 tháng 11 năm 2024 xác nhận rằng các người yêu cầu đủ điều kiện hiện đang nhận phần của họ trong số tiền phân phối $4.6 triệu. SEC đã tuyên bố rằng “các séc đang trên đường đến,” cung cấp một số kết thúc cho các nhà đầu tư đã chờ đợi nhiều năm để nhận bồi thường.
Vụ việc này phù hợp với một mô hình rộng lớn hơn của các hành động thực thi của SEC trong không gian tiền điện tử. Dưới nhiều chính quyền khác nhau, cơ quan này đã duy trì sự giám sát chặt chẽ đối với các đề nghị tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là những đề nghị mà họ coi là chứng khoán chưa đăng ký.
ICO của BitClave diễn ra trong một giai đoạn hoạt động mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Nhiều công ty đã phát hành token trong thời gian này, huy động hàng tỷ đô la tổng cộng thông qua các ICO. SEC kể từ đó đã hành động chống lại nhiều dự án từ thời kỳ này, viện dẫn các vi phạm luật chứng khoán.
Bản trắng cho token CAT đã mô tả sự tăng giá tiềm năng, mà SEC đã hiểu là khuyến khích đầu tư đầu cơ. Sự giải thích này đã hình thành một phần của cơ sở để cơ quan này phân loại token là chứng khoán chưa đăng ký.
Quy trình phân phối quỹ yêu cầu xác minh cẩn thận các yêu cầu của nhà đầu tư. SEC đã làm việc với một quản lý quỹ để xem xét tài liệu và xác định đủ điều kiện để bồi thường. Quy trình này diễn ra từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.
Hồ sơ hiện tại cho thấy rằng trong khi việc phân phối đã bắt đầu, vẫn còn nhiều câu hỏi về việc thực hiện thỏa thuận. Khoảng cách giữa số tiền thỏa thuận đã đồng ý và các quỹ thực tế đã trả vẫn tiếp tục là một vấn đề ghi chép.
Vụ kiện BitClave đại diện cho một trong nhiều hành động thực thi mà SEC đã thực hiện chống lại các dự án tiền điện tử. Cơ quan này đã đệ trình hơn 100 hành động thực thi liên quan đến tài sản kỹ thuật số dưới các chính quyền gần đây.
Bài viết SEC phát hành $4.6 triệu cho các nhà đầu tư ICO BitClave sau thỏa thuận năm 2020 đã xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.