Đối tác kiện tụng chứng khoán Faruqi & Faruqi, James Wilson đã khuyến khích các nhà đầu tư gặp phải khoản lỗ trên 100.000 USD trong Silvergate liên hệ với anh ta để thảo luận về các lựa chọn pháp lý. Công ty đã đưa ra thời hạn để các nạn nhân tìm kiếm nguyên đơn chính trong những tuần tới.
Đã ấn định thời hạn tìm kiếm nguyên đơn chính
Faruqi & Faruqi đã gửi cảnh báo tới các nhà đầu tư, nhắc họ rằng ngày 06 tháng 2 năm 2023 là hạn chót để nộp đơn làm nguyên đơn chính trong vụ kiện tập thể chống lại Silvergate.
Các khiếu nại chính thức chống lại Silvergate cáo buộc rằng công ty đã dẫn dắt các nhà đầu tư của mình thông qua các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm. Công ty luật cũng đệ trình rằng công ty đã không tiết lộ tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động và triển vọng của mình.
Những cáo buộc này bắt nguồn từ bốn sự thật cụ thể mà công ty đã che giấu, gây ra sự ngờ vực:
Nền tảng của Silvergate cần nhiều thủ tục và biện pháp kiểm soát hơn để phát hiện các trường hợp rửa tiền.
Khách hàng của công ty đã rửa hơn 425 triệu USD.
Kết quả của những hành vi trái pháp luật này có thể dẫn đến tổn hại về danh tiếng và bị phạt. Nó sẽ tăng cường sự giám sát theo quy định.
Những tuyên bố tích cực của Silvergate về hoạt động, triển vọng và hoạt động kinh doanh của công ty là sai lệch và thiếu cơ sở hợp lý.
Cú sốc chứng khoán Silvergate
Cổ phiếu Silvergate chuyển sang xu hướng giảm giá mạnh vào cuối năm 2022 sau khi tin tức liên quan đến kế hoạch rửa tiền của nó lan truyền trên mạng. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, Một người dùng Twitter có tên @aureliusvalue đã tweet rằng Silvergate đã chuyển 425 triệu đô la từ tài khoản SI $ cho những kẻ rửa tiền ở Nam Mỹ.
Hồ sơ ngân hàng Silvergate được triệu tập gần đây tiết lộ 425 triệu đô la chuyển từ tài khoản ngân hàng tiền điện tử SI đến những kẻ rửa tiền ở Nam Mỹ. Tuyên bố từ cuộc điều tra về đường dây tội phạm tiền điện tử có liên quan đến những kẻ buôn lậu / buôn lậu ma túy (chúng tôi viết tắt):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
- BỞI (@AureliusValue) Ngày 15 tháng 11 năm 2022
Nguồn của họ là một bản khai trong cuộc điều tra về một đường dây tội phạm tiền điện tử có liên quan đến những kẻ buôn bán ma túy. Dòng tweet này đã làm rung chuyển thế giới tiền điện tử và khiến cổ phiếu phổ thông loại A của Silvergate giảm 17%.
Hai ngày sau, vào ngày 17 tháng 11 năm 2022, bản tin The Bear Cave đã kết nối một số công ty, bao gồm cả Silvergate, với FTX vừa sụp đổ. Bài báo cũng nhấn mạnh sự tham gia của Silvergate vào các hoạt động rửa tiền. Tin tức này đã đánh dấu sự diệt vong cho cổ phiếu phổ thông loại A của công ty, giảm mạnh 10,7%.
Kể từ đó, công ty liên tục thua lỗ, với tổng số lỗ tăng trên 40% trong tuần đầu tiên của năm 2023.