Những điểm chính:

  • Nexo đã đệ đơn kiện cơ quan quản lý Quần đảo Cayman vì đã từ chối cấp giấy phép tài sản ảo cho công ty.

  • Công ty muốn đảo ngược quyết định của CIMA và tòa án ra phán quyết rằng nó phù hợp để đăng ký và sau đó ra lệnh cho CIMA đăng ký nó.

Theo The Block, Nexo, một nền tảng cho vay tiền điện tử, đang kiện chính phủ Quần đảo Cayman vì đã từ chối cấp giấy phép tài sản ảo cho công ty.

Thứ nhất, tòa án Cayman nộp hồ sơ rằng Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman đã từ chối đơn đăng ký của Nexo vào ngày 20 tháng 12 vì mô hình kinh doanh của công ty không phù hợp với hồ sơ rủi ro có thể chấp nhận được. Theo CIMA, Nexo gây rủi ro cho niềm tin thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và danh tiếng của Quần đảo với tư cách là một trung tâm tài chính.

Nexo kiện cơ quan quản lý Quần đảo Cayman về giấy phép bị từ chối https://t.co/9HyQyRaK86

- Khối (@TheBlock__) Ngày 16 tháng 1 năm 2023

Theo đơn khiếu nại, các giám đốc và chủ sở hữu Nexo đã sơ ý tiết lộ cho CIMA về tình hình thực thi quy định tiềm ẩn ở Hoa Kỳ cũng như các thủ tục tố tụng tại tòa án Anh.

Các luật sư của Nexo cho rằng quyết định của CIMA là không công bằng về mặt thủ tục và cơ quan quản lý cũng vi phạm nghĩa vụ hiến pháp và luật định của mình khi không thông báo cho công ty cho vay về cơ sở cụ thể để từ chối. Công ty cũng tuyên bố rằng trong quá trình đăng ký, nó đã giải quyết được những lo ngại của cơ quan quản lý.

Theo văn phòng công tố, 300 thám tử, cảnh sát và quan chức an ninh đã tham gia vào hoạt động hôm thứ Năm. Đây là một phần của cuộc điều tra trước khi xét xử “nhằm vô hiệu hóa hoạt động tội phạm bất hợp pháp” của Nexo.

Công ty cho vay tiền điện tử đã bác bỏ những lo ngại của CIMA về vụ kiện tụng tại tòa án Anh, cho rằng đây là tranh chấp giữa công ty và một nhân viên cũ về quyền kiểm soát tài khoản BitMEX. Trong khi đó, Nexo muốn hủy bỏ phán quyết của CIMA, tòa án thấy công ty này phù hợp để đăng ký và sau đó yêu cầu CIMA đăng ký.

Trước đó, Coincu đã đưa tin vào ngày 13 tháng 1 năm 2023 rằng chính quyền Bulgaria đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc hoạt động bất hợp pháp của Nexo, đột kích văn phòng của người cho vay và 14 địa điểm khác ở Sofia.

Hai trong số các nghi phạm trước đó đã bị giam giữ, trong khi hai nghi phạm còn lại đang bị truy lùng. Theo các quan chức, họ đã hoạt động tại Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Bulgaria và Quần đảo Cayman kể từ năm 2018.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Thana

Tin tức Coincu