Người Lừa Đảo Thiện Lương: Cách một người nắm giữ USDT đã mất và phục hồi 129 triệu đô la chỉ trong vài giờ
Một nhà đầu tư tiền điện tử lớn gần đây đã trải qua việc mất một số lượng lớn mã thông báo USDT do một vụ lừa đảo lừa đảo, nhưng đã có thể phục hồi số tiền trong vòng vài giờ.
Trên blockchain TRON, dữ liệu từ Tronscan tiết lộ rằng người dùng, với địa chỉ ví "TGr...XAE," đã vô tình chuyển 129 triệu đô la USDT đến một địa chỉ lừa đảo. Địa chỉ lừa đảo, "THc...bu8," rất giống với địa chỉ người nhận dự định, "TMS...bu8," sử dụng các ký tự bắt đầu và kết thúc tương tự, dẫn đến lỗi.
Nhà đầu tư ban đầu đã thử nghiệm giao dịch bằng cách chuyển 100 USDT để đảm bảo mọi thứ đều ổn, nhưng đã không nhận thấy sự khác biệt nhỏ trong địa chỉ khi gửi số tiền lớn. Giao dịch sai đã diễn ra vào lúc 09:05 UTC, sau đó địa chỉ lừa đảo đã nhanh chóng chuyển số tiền sang một ví mới, "TKt...f6m," làm cho nó có vẻ như số tiền đã bị mất vĩnh viễn.
Một cách bất ngờ, chỉ trong vài phút, vào lúc 09:58 UTC, người sở hữu ví "TKt...f6m" đã trả lại 90% số tiền bị đánh cắp—116.7 triệu USDT—cho ví của nạn nhân gốc. Đáng chú ý, đến 14:54 UTC, số dư còn lại 12.96 triệu USDT cũng đã được hoàn trả, hoàn tất việc hoàn trả.
Sau khi nhận được số tiền, nhà đầu tư ngay lập tức chuyển tài sản đến người nhận dự định của họ, địa chỉ "TMS...bu8," nơi các mã thông báo đã được giữ lại.
Động cơ đứng sau hành động hoàn trả bất ngờ này không rõ ràng, với nhiều suy đoán từ một cử chỉ thiện chí hiếm có của thực thể lừa đảo đến các yếu tố ảnh hưởng tiềm tàng khác.
Trường hợp này trái ngược hoàn toàn với số lượng ngày càng tăng của các vụ lừa đảo lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Tháng trước, một ví liên kết với một công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử nổi tiếng đã bị lừa đảo 36 triệu đô la trong một cuộc tấn công tương tự. Vào tháng Tám, một cá voi tiền điện tử đã mất 55 triệu đô la trong một vụ lừa đảo lừa đảo liên quan đến stablecoin DAI. Theo crypto.news, các vụ lừa đảo lừa đảo đã khiến các nhà đầu tư mất 63 triệu đô la vào tháng Tám và 43 triệu đô la vào tháng Chín.
