Theo thông tin từ ChainCatcher, dựa trên tài liệu kiện tụng của FTX, Meerun là một tội phạm phức tạp và có tổ chức chặt chẽ, từ năm 2021 đã lừa đảo FTX thông qua việc thao túng các đồng tiền như BTMX, gây ra thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ USD. Phương thức của hắn bao gồm thao túng giá đồng tiền để tăng giá trị tài sản thế chấp, lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống ký quỹ của FTX để lấy tiền, và trốn tránh giám sát thông qua tài liệu KYC giả mạo và nhiều tài khoản liên kết.
Đội ngũ FTX đã cố gắng đóng băng tài khoản của Meerun nhưng không kịp thời ngăn chặn việc rút tiền của anh ta, dẫn đến việc anh ta thành công trong việc rút 450 triệu USD. Ngoài ra, Meerun còn bị cáo buộc thao túng các đồng tiền khác như MOB, BAO và SXP, tận dụng đặc điểm thị trường thiếu tính thanh khoản để thu lợi nhuận khổng lồ.
Tài liệu cũng chỉ ra rằng, Meerun có mối liên hệ chặt chẽ với các mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Ba Lan, Romania và Ukraine, những mạng lưới này liên quan đến buôn người và tài trợ khủng bố.
