BIT Mining, trước đây là 500.com, đã đồng ý trả khoản phạt 10 triệu đô la để giải quyết sự tham gia bị cáo buộc của mình trong một kế hoạch hối lộ. Theo một cuộc điều tra được tiến hành bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), công ty đã hối lộ các quan chức chính phủ Nhật Bản.
Hậu quả pháp lý và thỏa thuận truy tố hoãn lại
Trong các tài liệu tòa án giữa năm 2017 và 2019, BIT Mining đã tiết lộ rằng họ đã trả 1,9 triệu đô la thông qua các cố vấn để hối lộ các quan chức chính phủ Nhật Bản. Các khoản hối lộ này nhằm giúp họ giành được hợp đồng cho một khu nghỉ dưỡng casino. Tuy nhiên, hợp đồng đã không thành công.
Để có bối cảnh, 500.com đã hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ xổ số thể thao trực tuyến. Mặc dù có trụ sở tại tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc, cổ phiếu của nó được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mã WBAI. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2021, nó đã chuyển từ xổ số sang tập trung vào khai thác tiền điện tử. Điều này dẫn đến một động thái tái thương hiệu và đổi tên từ 500.com thành BIT Mining, với mã chứng khoán trở thành BTCM.
Trong vụ kiện chống lại nó, DOJ đã buộc tội Giám đốc điều hành cũ của công ty, Zhengming Pan, một công dân Trung Quốc, với các vi phạm Luật Thực hành Hối lộ Nước ngoài (FCPA). Trong khi đó, BIT Mining đã ký thỏa thuận truy tố hoãn lại 3 năm với DOJ. Tội danh mà nó bị buộc tội là một cáo buộc âm mưu vi phạm các điều khoản chống hối lộ và ghi sổ của FCPA.
Quan điểm của DOJ và SEC về vụ bê bối hối lộ của BIT Mining
Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng các cáo buộc chống lại Pan thể hiện cam kết của bộ trong việc phục vụ công lý. Argentieri khẳng định rằng các cá nhân tư nhân và các thực thể doanh nghiệp vi phạm pháp luật sẽ luôn phải chịu trách nhiệm cho tội ác của họ.
Vào năm 2022, DOJ cũng đã truy tố một số nhân viên Trung Quốc, Guochun He và Zheng Wang, vì nghi ngờ can thiệp vào hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Họ đã bị buộc tội tìm kiếm thông tin nội bộ về một vụ án hình sự của Hoa Kỳ.
Tương tự, Charles E. Cain, Trưởng phòng Thực thi của đơn vị FCPA của SEC, đã lên án các hành động hối lộ. Ông lưu ý rằng những hành động như vậy làm méo mó hoạt động thị trường trơn tru và làm suy giảm lòng tin của các nhà đầu tư.
Giảm hình phạt trong bối cảnh hạn chế tài chính của BIT Mining
Theo luật pháp Hoa Kỳ, hình phạt hình sự theo hướng dẫn xử án của nó nên là 54 triệu đô la. Tuy nhiên, do những hạn chế về tài chính của công ty, một thỏa thuận giữa DOJ và BIT Mining đã đặt mức phạt là 10 triệu đô la.
Ngoài ra, BIT Mining sẽ trả 4 triệu đô la cho SEC vì các cáo buộc tương tự. Đây là một khoản phạt dân sự đối với công ty. Đáng chú ý, SEC đã đặt kế hoạch hối lộ ở khoảng 2,5 triệu đô la. Nó bao gồm các khoản hối lộ tiền mặt, quà tặng đắt tiền và các hoạt động giải trí.
Bài viết BIT Mining đạt thỏa thuận với DOJ và SEC để giải quyết vụ bê bối hối lộ đã xuất hiện đầu tiên trên TheCoinrise.com.
