CÁC CÔNG TƯ TẠI MỸ TÌM KIẾM ĐỂ TƯỚC ĐOẠT 5 TRIỆU ĐÔ LA TỪ CUỘC LỪA ĐẢO TÌNH YÊU CRYPTO
Các công tố viên tại Mỹ đang hành động chống lại những kẻ lừa đảo tình yêu crypto, tìm cách tước đoạt 5 triệu đô la từ các hoạt động gian lận. Những kẻ lừa đảo này, được FBI điều tra, đã giả làm những người tình cảm để lừa đảo nạn nhân đầu tư vào các kế hoạch tiền điện tử giả.
Hoạt động này đã nhắm mục tiêu ít nhất 71 nạn nhân, bao gồm cả người cao tuổi, với tổng thiệt hại gần 5 triệu đô la.
Cách Thức Cuộc Lừa Đảo Hoạt Động
Các kẻ lừa đảo đã sử dụng danh tính giả để tiếp cận nạn nhân trên các nền tảng mạng xã hội như WhatsApp, xây dựng lòng tin trước khi thuyết phục họ đầu tư vào một nền tảng giao dịch gian lận mang tên Bitkanant. Nền tảng này rất giống với sàn giao dịch Bitkan có trụ sở tại Singapore hợp pháp.
Khi nạn nhân chuyển tiền vào ví của kẻ lừa đảo, họ được thông báo rằng tài khoản của họ đã bị đóng băng và việc rút tiền bị cấm cho đến khi các khoản thuế và phí bổ sung được thanh toán.
Tác Động
FBI báo cáo rằng thiệt hại từ các cuộc lừa đảo crypto đã vượt quá 5,6 tỷ đô la chỉ trong năm 2023, với những cá nhân trên 60 tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Vào tháng 3 năm 2023, một người phụ nữ 51 tuổi đã mất hơn 22.000 đô la cho một cuộc lừa đảo tình yêu crypto tương tự.
Hành Động Công Tố
Các công tố viên liên bang ở Bắc Carolina đang làm việc để tước đoạt hơn 4,99 triệu đô la được thu hồi từ các ví Tether (USDT) không được lưu trữ liên quan đến cuộc lừa đảo.
Các khoản tiền đã bị tước đoạt thông qua một lệnh khám xét được thực hiện vào tháng 8 và hiện đang được giữ bởi Dịch vụ Marshal Hoa Kỳ.
