Vai trò của Heather “Razzlekhan” Morgan trong vụ hack Bitfinex trị giá 10.8 tỷ đô la đã khiến cô phải đối mặt với gần 2 năm tù, một tòa án cho biết vào ngày 18 tháng 11.
Morgan đã âm thầm cùng với đối tác Ilya Lichtenstein để đánh cắp 120,000 Bitcoin (BTC) – trị giá 17 triệu đô la vào thời điểm đó – từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex. Cặp đôi tội phạm đã nhận tội về âm mưu và rửa tiền vào tháng 7 năm 2023 sau khi bị bắt vào tháng 2 năm 2022.
Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly của Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận Columbia cho biết Morgan đã cố ý phạm tội nghiêm trọng và chỉ dừng lại khi bị buộc phải bởi lực lượng thực thi pháp luật. Morgan tuyên bố cô đã biết về vụ đánh cắp của Lichtenstein sau khi sự việc xảy ra. Lời khai của cô tại phiên điều trần thể hiện sự xấu hổ và hối hận vì đã hỗ trợ chồng trong vụ hack Bitfinex.
Các bạn đã thực sự là đối tác trong kế hoạch rửa tiền này. Các bạn không dừng lại một cách tự nguyện mà chỉ dừng lại khi bị bắt.
Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly
Bạn cũng có thể thích: Elon Musk dường như sở hữu 'một đống Dogecoin'
Một tòa án của Mỹ đã phán quyết rằng Morgan nên bị kết án 18 tháng tù, như được các công tố viên đề xuất. Lichtenstein, kẻ đứng đầu vụ hack, đã bị kết án 5 năm tù vào tuần trước.
Các hình phạt tối đa sẽ tổng cộng 25 năm tù giam. Tuy nhiên, Lichtenstein và Morgan đã rửa khoảng một phần năm số lợi nhuận bất hợp pháp. Cặp đôi này cũng đã tịch thu toàn bộ số tiền thu được từ vụ cướp sau khi các cơ quan liên bang cho biết họ đã lừa đảo Mỹ và sử dụng các chiến lược được lên kế hoạch tốt để làm sạch số tiền.
Lichtenstein và Morgan đã hoán đổi tài sản qua nhiều chuỗi, sử dụng máy trộn tiền điện tử để che giấu dấu vết trên chuỗi của họ, trao đổi tiền điện tử trên các chợ dark web, và mua vàng để rửa số tài sản bị đánh cắp, theo các nhà điều tra.
Đọc thêm: Hacker Bitfinex bị kết án 5 năm tù vì đã rút gần 120k BTC
