BIT Mining, trước đây gọi là 500.com, đã giải quyết với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và SEC về hành vi vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA).
Cùng lúc đó, cựu giám đốc điều hành của công ty, Zhengming Pan, phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì dàn xếp hối lộ các quan chức chính phủ Nhật Bản trong một chương trình đấu thầu khu nghỉ dưỡng sòng bạc bất thành.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng chống lại Pan
Bộ Tư pháp đã công bố bản cáo trạng buộc tội Pan, một công dân Trung Quốc, với một số tội danh theo FCPA. Các cáo buộc bao gồm âm mưu vi phạm luật chống hối lộ và luật sổ sách và hồ sơ, vi phạm trực tiếp các quy tắc chống hối lộ và hai tội danh vi phạm sổ sách và hồ sơ. Một bản cáo trạng đã được bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận New Jersey đưa ra vào ngày 18 tháng 6.
Bit Mining thừa nhận đã tổ chức hối lộ và thanh toán trung gian gần 1,9 triệu đô la cho các quan chức chính phủ Nhật Bản từ năm 2017 đến năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Pan.
Công ty khi đó hoạt động với tên gọi 500.com, đặt mục tiêu đấu thầu phát triển một khu nghỉ dưỡng tích hợp gồm khách sạn, sòng bạc, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và địa điểm giải trí tại Nhật Bản.
Theo Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Nicole M. Argentieri, Pan bị cáo buộc đã chỉ đạo các cố vấn của công ty thực hiện các khoản thanh toán hối lộ và che giấu chúng thông qua các hợp đồng tư vấn gian lận.
Kế hoạch bao gồm chuyển tiền mặt, chi phí đi lại, giải trí và quà tặng được báo cáo không đúng cách là chi phí hợp pháp của công ty, bao gồm cả phí tư vấn quản lý.
BIT Mining phải nộp phạt 10 triệu đô la
Thỏa thuận truy tố hoãn lại ba năm của công ty bao gồm một số điều khoản chính. Trong khi mức đánh giá hình phạt hình sự ban đầu lên tới 54 triệu đô la, khoản thanh toán đã giảm xuống còn 10 triệu đô la do hạn chế về tài chính.
Thỏa thuận cho phép khấu trừ tới 4 triệu đô la vào các khoản tiền phạt dân sự của SEC và yêu cầu phải hợp tác liên tục với các cơ quan chức năng cùng với các yêu cầu tăng cường chương trình tuân thủ.
“Âm mưu bất hợp pháp này bắt đầu từ cấp cao nhất, với giám đốc điều hành của công ty bị cáo buộc tham gia toàn diện vào việc chỉ đạo các khoản thanh toán bất hợp pháp và những nỗ lực tiếp theo nhằm che giấu chúng”, Luật sư Hoa Kỳ Philip R. Sellinger tuyên bố.
Bộ Tư pháp thừa nhận một số hành động khắc phục mà Bit Mining đã thực hiện. Công ty đã tăng cường giám sát của hội đồng quản trị đối với các rủi ro tuân thủ, tăng cường truyền thông tuân thủ trên toàn công ty và triển khai các tiêu chí tuân thủ trong đánh giá quản lý.
Họ cũng đã xây dựng các chính sách chống tham nhũng và chuyển đổi mô hình kinh doanh của mình để giảm thiểu rủi ro tham nhũng. Những nỗ lực này đã dẫn đến việc giảm 10% hình phạt, mặc dù bộ phận này lưu ý rằng sự hợp tác của công ty là "phản ứng và hạn chế về mức độ và tác động".
Nghị quyết phản ánh mức giảm 10% tiền phạt do những nỗ lực này, mặc dù bộ phận này lưu ý rằng sự hợp tác của công ty chỉ mang tính "phản ứng và hạn chế về mức độ và tác động". Đơn vị chống tham nhũng quốc tế của FBI đã dẫn đầu cuộc điều tra, với sự hỗ trợ từ Văn phòng các vấn đề quốc tế của Bộ Tư pháp và các nhà chức trách Nhật Bản.
Trợ lý Giám đốc Chad Yarbrough của Bộ phận Điều tra Hình sự FBI cho biết: "Bản cáo trạng hôm nay đối với cựu CEO của BIT Mining vì tội hối lộ các quan chức Nhật Bản nêu bật cam kết của FBI trong việc buộc những cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi bất hợp pháp".
Vụ việc này là một hành động khác trong nỗ lực liên tục của Bộ Tư pháp nhằm thực thi luật chống tham nhũng và buộc các tập đoàn và cá nhân phải chịu trách nhiệm về các âm mưu hối lộ quốc tế.
Hệ thống từng bước để khởi nghiệp Web3 và tìm được việc làm tiền mã hóa lương cao trong 90 ngày.
