BIT Mining, trước đây là 500.com, đã thừa nhận việc hối lộ giữa năm 2017 và 2019.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã áp dụng khoản phạt dân sự 4 triệu đô la, được ghi nhận vào khoản phạt 10 triệu đô la của DOJ.
BIT Mining Ltd., trước đây được biết đến với tên gọi 500.com, đã đồng ý trả khoản phạt 10 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm Đạo luật Thực tiễn Hối lộ Nước ngoài (FCPA). Các cáo buộc xuất phát từ một kế hoạch hối lộ nhằm ảnh hưởng đến các quan chức chính phủ Nhật Bản để giành được giấy phép casino trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019.
Cựu Giám đốc điều hành bị truy tố vì vai trò trong việc hối lộ các quan chức Nhật Bản và BIT Mining Ltd. giải quyết cuộc điều tra hối lộ nước ngoài: https://t.co/FreYjxbkJZ pic.twitter.com/0Q1zDAjur2
— Bộ phận Hình sự (@DOJCrimDiv) Ngày 18 tháng 11 năm 2024
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) phát hiện rằng công ty đã ủy quyền 2,5 triệu đô la tiền hối lộ thông qua tiền mặt, giải trí và các chuyến đi sang trọng. Những khoản thanh toán này nhằm mục đích ảnh hưởng đến các thành viên quốc hội Nhật Bản để giành được một thầu cho dự án casino tích hợp. Tuy nhiên, kế hoạch đã thất bại, và BIT Mining chưa bao giờ gia nhập thị trường.
Các hình phạt và hành động đối với BIT Mining
SEC đã ra lệnh cho BIT Mining trả khoản phạt dân sự 4 triệu đô la. Công ty cũng đồng ý ngừng các vi phạm tiếp theo đối với các quy định về chống hối lộ và kiểm soát kế toán. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã áp dụng khoản phạt 10 triệu đô la, bao gồm cả khoản 4 triệu đô la được ghi nhận vào khoản phạt của SEC.
Trong một vụ án liên quan, DOJ đã truy tố cựu Giám đốc điều hành Zhengming Pan. Ông bị cáo buộc đã tổ chức kế hoạch bằng cách sử dụng các hợp đồng giả mạo với các tư vấn viên để chuyển tiền hối lộ. Pan phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu và vi phạm các quy định về chống hối lộ và ghi chép của FCPA.
Charles Cain của SEC nhấn mạnh rằng tham nhũng làm biến dạng thị trường và làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư. Nicole Argentieri của DOJ nhấn mạnh cam kết giữ các công ty và lãnh đạo chịu trách nhiệm về việc hối lộ.
Dưới một thỏa thuận hoãn truy tố ba năm, BIT Mining phải nâng cao các biện pháp tuân thủ và cung cấp các bản cập nhật định kỳ. DOJ đã công nhận những nỗ lực này, giảm 10% khoản phạt. Do những hạn chế tài chính của công ty, DOJ đã giảm khoản phạt ban đầu 54 triệu đô la xuống còn 10 triệu đô la. Tin tức Crypto Nổi bật Hôm nay Quỹ Crypto Toàn cầu đạt kỷ lục 33,5 tỷ đô la vào năm 2024 giữa cơn sốt Bitcoin gần đây.
