Người tham gia tiền ảo cần xem! Tránh rủi ro, bạn cần hiểu
Hướng dẫn tránh rủi ro trong tiền ảo:
1. Tính hợp pháp của việc giao dịch tiền ảo: Hiện tại giao dịch tiền ảo không vi phạm pháp luật, nhưng cần lưu ý rằng ngân hàng có thể hạn chế tài khoản,
2. Kiếm tiền từ giao dịch tiền ảo và tội phạm tài sản: Giao dịch tiền ảo qua các kênh hợp pháp không được coi là nguồn tài sản không rõ nguồn gốc, nhưng rủi ro cần tự chịu.
3. Nguyên nhân đàn áp tiền ảo: Thị trường ảo khó quản lý, dễ bị tội phạm lợi dụng.
4. Bán USDT nhận tiền liên quan đến vụ án: Bán tiền ảo có thể liên quan đến tội phạm, cần lưu ý nguồn gốc tiền.
5. Bán USDT với giá cao và tội phạm kinh doanh trái phép: Tội phạm kinh doanh trái phép chủ yếu nhắm vào các sàn giao dịch và nhà giao dịch tiền ảo.
6. Vấn đề thẻ bị đóng băng nhiều lần: Bị đóng băng nhiều lần sẽ bị coi là có thông tin,
7. Sàn giao dịch bán USDT: Dễ nhận tiền đen dẫn đến bị đóng băng thẻ, cần lựa chọn sàn giao dịch cẩn thận.
8. Tính hợp pháp của nhà giao dịch tiền ảo: Nhà giao dịch tiền ảo vi phạm cần lưu ý đến tội danh.
9. Bán USDT giá cao bên ngoài: Nhận tiền liên quan đến vụ án là vi phạm, cần giao dịch cẩn thận.
10. Sàn giao dịch tiền ảo hợp pháp: Khuyên bạn nên chọn sàn giao dịch hợp pháp, tiền điện tử không nằm ngoài pháp luật.
11. Tiền gửi mặt: Cần lưu ý rằng tiền gửi mặt có thể bị kiểm tra, cần hoạt động hợp pháp.
12. Tài khoản có triệu vào: Chuyển khoản lớn cần lưu ý rủi ro, tránh xa hành vi bất hợp pháp.
