Heather Morgan, còn được biết đến với nghệ danh rap “Razzlekhan,” đã bị kết án 18 tháng tù bởi một tòa án liên bang tại Washington D.C. vì liên quan đến việc rửa tiền có liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016. Bản án này theo sau lời nhận tội của cô vào tháng 8 năm 2023 về các cáo buộc âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ.

Heather Morgan bị kết án 18 tháng vì tội rửa tiền trong vụ hack Bitfinex

Theo một báo cáo gần đây, Heather Morgan đã phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền từ Bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex. Các công tố viên lập luận rằng mặc dù cô không trực tiếp tham gia vào vụ vi phạm, nhưng cô đã giúp che giấu và rửa tiền trong nhiều năm. Tiền điện tử bị đánh cắp, trị giá 71 triệu đô la vào năm 2016, hiện nay đã trị giá hàng tỷ đô la do giá Bitcoin tăng.

Vai trò của Morgan trong kế hoạch được mô tả là hỗ trợ, thực hiện theo chỉ dẫn từ chồng cô, Ilya Lichtenstein. Cô bị liên quan đến việc rửa tiền từ những phần nhỏ trong số 119,754 Bitcoin bị đánh cắp thông qua các tài khoản được tạo dưới danh tính giả. Do đó, bản án của cô đã được giảm xuống còn 18 tháng vì sự hợp tác của cô với các cơ quan chức năng và vai trò hạn chế trong hoạt động.

Ngoài ra, chồng của Morgan, Ilya Lichtenstein đã bị kết án năm năm tù vào tuần trước vì vai trò trung tâm của anh trong vụ hack Bitfinex. Anh thừa nhận đã hack sàn giao dịch vào năm 2016 và âm mưu rửa tiền từ tiền điện tử bị đánh cắp. Lichtenstein được cho là đã sử dụng các phương pháp tinh vi để che giấu nguồn gốc của các quỹ, bao gồm gửi và rút các khoản tiền nhỏ qua các sàn giao dịch và thị trường darknet.

Cặp đôi đã rửa khoảng 21% số Bitcoin bị đánh cắp trước khi bị bắt. Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Lichtenstein đã hợp tác với các cơ quan chức năng, điều này đã ảnh hưởng đến kết quả tuyên án. Cả anh và Heather Morgan đều đã nhận tội vào năm 2023.

Thẩm phán nhấn mạnh trách nhiệm trong vụ án rửa tiền tiền điện tử

Trong phiên tuyên án, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly đã nhấn mạnh cần phải ngăn chặn các tội ác tương tự liên quan đến việc đánh cắp tiền điện tử. Tòa án ghi nhận sự hối hận và hợp tác của Morgan nhưng lưu ý rằng các hoạt động rửa tiền yêu cầu kế hoạch phức tạp. Thẩm phán cho biết hành động của cô xứng đáng bị phạt tù, mặc dù cô đóng vai trò ít hơn so với chồng.

Hơn nữa, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các vụ hack tiền điện tử, cho biết rằng,

“Dường như có, đặc biệt là xung quanh tiền điện tử, nhiều vụ trộm cắp gia tăng hơn.”

Do đó, thẩm phán đã đồng ý với các công tố viên của Hoa Kỳ rằng Morgan nên phải chịu án tù như một lời cảnh báo và để ngăn chặn người khác tham gia vào các hành vi phạm tội tương tự.

Morgan bày tỏ sự hối hận về hành động của mình, xin lỗi tại tòa án. Cô thừa nhận đã tiếp tục hỗ trợ trong việc rửa tiền ngay cả sau khi biết rằng số tiền bắt nguồn từ vụ hack Bitfinex.

Vợ của hacker Bitfinex nói rằng,

“Tôi đã sử dụng thời gian và năng lượng của mình để gây hại thay vì giúp đỡ, và tôi xấu hổ về điều đó.”

Vụ hack Bitfinex vẫn là một trong những vụ hack tiền điện tử lớn nhất cho đến nay. Số tiền bị đánh cắp, trị giá 4 tỷ đô la vào thời điểm bị tịch thu, nhấn mạnh những thách thức trong việc bảo vệ tài sản kỹ thuật số. Vụ án này gia tăng danh sách các vụ truy tố liên quan đến tội phạm tiền điện tử.

Trong một báo cáo gần đây, một sàn giao dịch khác, M2 Crypto Exchange đã công bố một vụ tấn công mạng trị giá 13,7 triệu đô la nhắm vào các ví nóng của nó. Sự cố này đã ảnh hưởng đến tài sản BTC, ETH và Solana, buộc sàn giao dịch phải hoàn tiền cho người dùng và nâng cao các giao thức bảo mật.

✓ Chia sẻ:

Ronny Mugendi

Ronny Mugendi là một nhà báo tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với bốn năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, đã đóng góp đáng kể cho nhiều phương tiện truyền thông về xu hướng và công nghệ tiền điện tử. Với hơn 4000 bài viết được xuất bản trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, anh nhằm thông tin, giáo dục và giới thiệu nhiều người hơn đến thế giới Blockchain và DeFi. Ngoài sự nghiệp báo chí, Ronny thích thú với việc đi xe đạp, khám phá những con đường và cảnh quan mới.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được trình bày có thể bao gồm ý kiến cá nhân của tác giả và chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường. Hãy nghiên cứu thị trường trước khi đầu tư vào tiền điện tử. Tác giả hoặc ấn phẩm không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tài chính cá nhân nào của bạn.

Liên kết nguồn

<p>Bài viết Heather Morgan bị kết án 18 tháng vì vai trò rửa tiền lần đầu xuất hiện trên CoinBuzzFeed.</p>