• FIU đã nhấn mạnh xu hướng ngày càng tăng của tội phạm sử dụng crypto.

  • Nạn nhân của gian lận tiền điện tử thường kiềm chế việc báo cáo sự việc.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Nepal đã phát hiện ra rằng, mặc dù có lệnh cấm của chính phủ về việc giao dịch tài sản kỹ thuật số, nhưng tiền điện tử vẫn được sử dụng rộng rãi để lên kế hoạch cho các trò lừa đảo liên quan đến mạng.

Rửa tiền, tài trợ khủng bố, và các hình thức tội phạm tài chính khác được Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) theo dõi chặt chẽ và chống lại. FIU là một bộ phận chuyên biệt của Ngân hàng Trung ương Nepal Rastra Bank.

Đơn vị Điều tra Liên bang (FIU) đã nhấn mạnh xu hướng ngày càng tăng của tội phạm sử dụng tiền điện tử. Như một phương tiện rửa tiền trong “Báo cáo Phân tích Chiến lược” được công bố vào ngày 18 tháng 11. Theo nghiên cứu, cảnh sát gặp khó khăn trong việc truy tìm và khôi phục tiền bị đánh cắp. Bởi vì tội phạm thường chuyển đổi chúng thành tiền điện tử. Việc bắt giữ những kẻ lừa đảo đã khó khăn. Và sự dễ dàng mà họ có thể chuyển tiền điện tử đến các tài khoản offshore chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Đề xuất chính của FIU

Ngoài ra, các trò lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến trong số công dân Nepal. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng quảng cáo trên internet và mạng xã hội để tiếp cận mọi người, hứa hẹn với họ lợi nhuận lớn khi mà chúng không tồn tại.

Nạn nhân của gian lận tiền điện tử thường kiềm chế việc báo cáo sự việc do sự kỳ thị của giao dịch crypto. Do đó, việc báo cáo thấp vẫn là một vấn đề do các lý do như xấu hổ hoặc sợ hậu quả. Tính đến tháng 5 năm 2024, khoảng 64% các vụ gian lận được báo cáo cho các cơ quan Nepal có liên quan đến một số loại hỗ trợ mạng.

Hai đề xuất chính được FIU đưa ra nhằm ứng phó với các mối đe dọa mạng gia tăng: thứ nhất, các tổ chức tài chính cần được đào tạo để nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và báo cáo kịp thời; và thứ hai, các giao dịch tiền điện tử cần phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt hơn.

Ngoài ra, cơ quan này đã đề xuất rằng các khung pháp lý cần được cập nhật để xử lý các hành vi gian lận thanh toán kỹ thuật số, tăng cường hợp tác liên cơ quan, và nâng cao nhận thức công chúng để giảm thiểu sự dễ bị tổn thương đối với gian lận.

Tin tức Crypto nổi bật hôm nay:

Binance Pool công bố Khai thác hợp nhất cho Bitcoin Fractal