Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc, Upbit, đang bị các cơ quan tài chính giám sát vì nghi ngờ vi phạm các quy tắc Know-Your-Client (KYC). Cuộc điều tra diễn ra trùng với thời điểm sàn giao dịch gia hạn giấy phép và có thể là cuộc điều tra về các hoạt động chống độc quyền. Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đang xem xét Upbit để tìm các hành vi vi phạm KYC tiềm ẩn. Các báo cáo cho thấy Upbit có thể đã bỏ qua các quy trình xác định danh tính khách hàng phù hợp trong quá trình gia hạn giấy phép, với 500.000 đến 600.000 trường hợp tuân thủ KYC không đầy đủ được phát hiện. Việc Upbit không tiến hành kiểm tra KYC kỹ lưỡng có thể dẫn đến khoản tiền phạt lên tới 71.000 đô la cho mỗi trường hợp. Ngoài ra, những lo ngại về sự thống trị thị trường của Upbit đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về một cuộc điều tra riêng về cấu trúc độc quyền của sàn giao dịch này. Quá trình gia hạn giấy phép của sàn giao dịch đã bị trì hoãn do các cuộc điều tra đang diễn ra, làm dấy lên những câu hỏi trong cộng đồng tài chính. Đọc thêm tin tức do AI tạo ra trên: https://app.chaingpt.org/news