Larry Harmon, người sáng lập Helix, đã giúp rửa gần 300 triệu đô la Bitcoin, dẫn đến mức án 3 năm tù và tịch thu tài sản.
Harmon điều hành Helix từ năm 2014 đến năm 2017, giúp người dùng darknet che giấu tiền bất hợp pháp bằng cách xử lý hơn 354.000 bitcoin.
Mặc dù có vai trò rửa tiền lớn, Harmon vẫn hợp tác trong một vụ án khác, được giảm án nhưng vẫn phải đối mặt với khoản tiền phạt 60 triệu đô la.
Người sáng tạo ra Helix, Larry Harmon, đã bị kết tội hỗ trợ rửa tiền và nhận bản án ba năm tù. Bị bắt vào năm 2020, Harmon đã tham gia vào việc rửa tiền gần 300 triệu đô la Bitcoin. Bản án tương đối có lợi cho ông là sự phản ánh về sự giúp đỡ mà ông đã dành cho vụ án Bitcoin Fog. Harmon cũng phải giao nộp tài sản trị giá hơn 400 triệu đô la, bao gồm tiền điện tử, bất động sản và tài sản tài chính, cũng như gần 311 triệu đô la tiền mặt.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1857627570050838575 Helix và hoạt động của nó
Từ năm 2014 đến năm 2017, Harmon đã vận hành Helix, một máy trộn darknet xử lý khoảng 354.468 Bitcoin, trị giá 311 triệu đô la vào thời điểm đó. Dịch vụ này được kết nối với Grams, một công cụ tìm kiếm cho darknet, cũng do Harmon quản lý. Helix rất phổ biến trong giới buôn bán ma túy darknet, những kẻ dựa vào nó để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp của chúng. Harmon tính phí cho các dịch vụ này, thu lợi nhuận đáng kể từ các hoạt động của mình.
Harmon đảm bảo Helix được tích hợp với các thị trường darknet lớn. Ông đã phát triển Giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép kết nối liền mạch với các hệ thống rút tiền Bitcoin trên các nền tảng này. Sự tích hợp này khiến Helix trở nên thiết yếu để rửa số tiền lớn liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Hành động điều tra và tịch thu
Đơn vị Tội phạm mạng IRS-CI và Văn phòng FBI Washington đã dẫn đầu cuộc điều tra, với sự hỗ trợ từ Bộ Tư pháp và các đối tác quốc tế. Các nhà điều tra đã theo dõi hàng chục triệu đô la từ các thị trường darknet đến Helix. Sự hợp tác của Harmon trong vụ án Bitcoin Fog đã ảnh hưởng đến mức án tương đối nhẹ mà anh ta nhận được.
Ngoài án tù, Harmon còn bị kết án ba năm quản chế. Tòa án ra lệnh cho ông phải nộp lại 311 triệu đô la và giao nộp tài sản, bao gồm tiền điện tử và bất động sản trị giá hơn 400 triệu đô la.
Phối hợp quốc tế và hình phạt bổ sung
Văn phòng Các vấn đề quốc tế tại Bộ Tư pháp và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Bắc Ohio đóng vai trò quan trọng trong vụ truy tố này. Các quan chức Belize, thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Belmopan, cũng đã đóng góp vào cuộc điều tra. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính do đó đã phạt Harmon 60 triệu đô la. Sự tận tâm của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giám sát và trừng phạt các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử được thể hiện qua vụ việc này.
Bài đăng Larry Harmon đối mặt với án tù và khoản tiền tịch thu 400 triệu đô la sau khi điều hành hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.
