Bộ Tư pháp đã tuyên án tù đối với người điều hành Helix, một sàn giao dịch tiền điện tử, và ra lệnh tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản liên quan đến rửa tiền.
DOJ kết thúc triều đại của Helix: Người điều hành bị kết án
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Sáu thông báo rằng Larry Dean Harmon, 41 tuổi, ở Akron, Ohio, đã bị kết án ba năm tù vì điều hành Helix, một sàn giao dịch tiền điện tử tạo điều kiện cho hơn 300 triệu đô la giao dịch bitcoin từ năm 2014 đến năm 2017.
Helix được liên kết với Grams, một công cụ tìm kiếm darknet cũng do Harmon điều hành, và được những kẻ buôn ma túy sử dụng rộng rãi để rửa tiền bất hợp pháp, DOJ lưu ý. "Helix là một trong những dịch vụ pha trộn phổ biến nhất trên darknet và được những kẻ buôn ma túy trực tuyến săn đón vì cần rửa tiền bất hợp pháp của họ", Bộ Tư pháp nêu chi tiết, đồng thời cho biết thêm:
Helix đã xử lý ít nhất khoảng 354.468 bitcoin — tương đương khoảng 311.145.854 đô la Mỹ tại thời điểm giao dịch — thay mặt cho khách hàng của mình, bao gồm cả khách hàng ở Quận Columbia.
Harmon đã phát triển Helix để tích hợp liền mạch với các thị trường darknet lớn bằng cách tạo Giao diện lập trình ứng dụng (API) và các tính năng tùy chỉnh khác để hỗ trợ các nền tảng này. Các nhà điều tra đã truy tìm hàng triệu đô la từ các giao dịch ma túy bất hợp pháp đến Helix và Harmon đã nhận tội vào năm 2021 về tội âm mưu rửa tiền.
Bản án của ông bao gồm ba năm quản chế, phán quyết tịch thu tiền là 311.145.854 đô la và tịch thu tiền điện tử, bất động sản và các tài sản khác trị giá hơn 400 triệu đô la. Cuộc điều tra do Đơn vị điều tra tội phạm mạng của IRS và FBI dẫn đầu, với sự hỗ trợ quốc tế từ chính quyền Belize và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính, cũng áp dụng mức phạt dân sự 60 triệu đô la. Các quan chức của DOJ đã xác nhận:
Ngoài án tù, Harmon còn bị kết án ba năm quản chế; phạt tiền tịch thu là 311.145.854 đô la; và tịch thu tiền điện tử, bất động sản và tài sản tiền tệ bị tịch thu trị giá hơn 400 triệu đô la.
